羚锐制药:羚锐制药2024年年度股东大会会议资料

河南羚锐制药股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年四月二十六日

河南羚锐制药股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
会议召集人：公司董事会
会议方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式
现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 14：00
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00。
现场会议召开地点：河南省新县将军路 666 号羚锐制药会议室
会议 主 持人：公司董事长
出席会议人员：
1、截止 2025 年 5 月 13 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
会议议程：
一、 主持人介绍到会情况并宣布大会开始；
二、 主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决；
三、 由公司股东或股东代理人审议以下事项：
1、2024 年度董事会工作报告
2、2024 年度监事会工作报告
3、2024 年度独立董事述职报告
4、2024 年度财务决算报告
5、2024 年度利润分配预案
6、《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、公司 2025 年度董事、监事薪酬（津贴）预案
9、关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案

四、公司董事、监事、高级管理人员接受股东的质询；
五、由公司股东及股东代理人表决以上议案；
六、在股东代表、监事代表及律师的监督下，由工作人员统计现场投票表决结果；
七、董事会秘书宣布现场投票表决结果；
八、宣布现场会议暂时休会；
九、通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果；
十、宣读本次年度股东大会决议，参会董事签署股东大会决议和会议记录；
十一、见证律师宣读本次年度股东大会法律意见书；
十二、宣布本次年度股东大会结束。
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二〇二五年四月二十六日
附件 1
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的职责和权力，执行股东大会通过的各项决议。报告期内，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，不断完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司科学决策，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，推动公司持续、健康、稳定发展。现将 2024年度董事会工作报告如下：
一、2024 年度经营情况
2024 年，面对复杂多变的经济环境和行业变革，公司始终紧扣战略发展目标，坚持稳中求进的工作总基调，在巩固传统业务优势的同时，持续深化转型升级，积极培育新质生产力，通过技术创新和管理提升双轮驱动，全面推进公司高质量发展迈上新台阶。
报告期内，公司实现营业收入 350,083.13 万元，同比增长 5.72%；归属于
上市公司股东的净利润 72,255.07 万元，同比增长 27.19%。
具体经营情况详见 2024 年年度报告之“第三节 管理层讨论与分析”。
二、2024 年度董事会工作重点情况
（一）董事会及专门委员会召开情况
2024 年度，公司共召开 8 次董事会，全体董事会前认真研究会议资料，会
中充分讨论、审慎决策，对公司定期报告、利润分配、追加认购私募基金份额、2024 年限制性股票激励计划及员工持股计划等事项进行审议，为公司的健康发展建言献策。报告期内，董事会所审议案均获通过，会议的召开和表决程序合法有效。
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，共召开了 5 次董事会审计委员会会议，5 次董事会薪酬与考核委员会会议，1 次提名委员会会议，1 次战略委员会会议，所审议案均获通过，会议的召开和表决程序合法有效。
（二）独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并作出独立、客观、公正的判断，召开 1 次独立董事专门会议，对公司日常关联交易预计事项进行重点审查并形成决议，在公司规范运作、科学决策、维护中小股东的合法权益等方面发挥独立董事的积极作用，具体内容详见公司独立董事 2024 年度述职报告。
（三）董事会执行股东大会决议情况
2024 年，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，提议召开 2 次股东大会，审议通过议案 23 个。董事会及时落实股东大会通过的各项决议，实施股东大会授权的各项工作。
（四）完善公司治理，提升规范运作水平
报告期内，公司对《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《董事会专门委员会实施细则》进行了修订，进一步完善公司治理制度体系，优化公司法人治理结构，提升公司风险防范能力，公司治理和规范化运作水平不断提高。报告期内，董事会组织董监高等关键少数人员参加上市公司协会、交易所等组织的各项培训，提高其规范运作意识和履职能力，推动公司整体治理水平的提升。
（五）信息披露及投资者关系
2024 年，董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，认真履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，公司严格按照内幕信息知情人登记管理制度，在内幕信息依法披露前，组织实施内幕信息的登记等保密管理工作。
公司高度重视投资者关系管理工作，报告期内，公司举办了 2023 年度业绩说明会等 3 次业绩说明会，就公司当期业绩、发展战略等投资者关心的问题进行回复；日常工作中通过接听投资者来电、上证 E 互动平台及现场接待等多种渠道与投资者保持良好互动，帮助投资者更加直观的了解公司经营现状和发展前景，合理引导投资者对公司未来发展的预期，提升公司资本市场形象。
（六）重视股东回报
公司高度重视对股东的回报，2024 年，公司制定了《未来三年（2024－2026
年度）股东回报规划》，建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的回报规划和机制，保证公司利润分配的连续性和稳定性。报告期内，公司向股东派发 2023年度现金红利 4.51 亿元，占合并财务报表中归属于上市公司股东净利润的79.41%，切实维护投资者利益。
（七）强化战略引领
2024 年，董事会组织专项工作会议，系统评估"十四五"战略规划阶段性成果，针对薄弱环节优化执行路径，强化目标分解与过程管控，确保规划任务扎实落地。会议围绕国家医保目录动态调整、产业升级等政策导向，结合企业实际需求，务实推进策略迭代。通过深化降本增效、提升临床价值导向的研发效率、挖掘潜力领域突破点等具体举措，凝聚全员行动共识，为全面实现"十四五"目标夯实根基。
三、董事会 2025 年度经营计划
2025 年是“十四五”规划收官和“十五五”规划谋篇布局之年，董事会将继续本着对全体股东负责的原则，围绕公司发展战略目标，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，多措并举推动公司高质量可持续发展。董事会将重点开展以下工作：
（一）规范运作与公司治理
董事会将严格按照相关法律法规及《公司章程》等的规定，适时对内部管理制度进行修订，持续完善公司治理和内控体系，提高公司规范运作水平；加强公司依法运作、财务管理等多方面的监督，增强风险防范能力；加强董事培训，优化信息沟通机制，提升履职能力和合规意识，促进公司决策的科学性、高效性。
（二）信息披露与投资者关系管理
董事会将持续认真履行信息披露义务，切实提高信息披露质量，不断提升公司透明度与规范性。同时，公司将不断完善投资者管理工作机制，通过严格执行股东回报规划，以及电话、投资者互动平台、现场调研、业绩说明会等多渠道、多形式与投资者进行沟通，促进公司与投资者的良性互动，维护广大投资者的合法权益。
（三）经营管理
公司将坚持以消费者需求为核心，加快推动企业管理升级，创新营销模式，优化品牌管理体系，完善专业化人才梯队培养及长期激励约束机制，加速智能化
和数字化转型升级，加快银谷制药的协同融合，持续巩固公司核心竞争优势，实现公司高质量发展。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
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二〇二五年四月二十六日
附件 2
2024 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，公司监事会本着对全体股东和公司负责的原则，在公司日常运作
过程中，严格依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，认
真履行职权，列席董事会会议，对公司依法运作、财务状况、内部控制和公司董
事、高级管理人员履职情况进行有效监督，切实维护了公司及股东的合法权益。
现将 2024 年度监事会工作报告如下：
一、监事会工作情况
2024 年，公司监事会共召开 7 次会议，公司全体监事均亲自出席历次会议，
会议的召集、召开、表决等环节均符合法定程序和有关规定。公司监事会具体工
作如下：
监事会会议情况 监事会会议议题
第九届监事会第五次会议于 2024 年 会议审议通过：《关于授权使用闲置自有资金进行1 月 16 日以通讯方式召开，应参加 短期投资的议案》《关于回购注销部分限制性股票会议监事三名，实际参加三名。 的议案》。
会议审议通过：《2023 年度监事会工作报告》《2023
年度利润分配预案》《2023 年度财务决算报告》
第九届监事会第六次会议于 2024 年
《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
4 月 24 日在河南省新县将军路 666
《2023 年度社会责任报告》《2023 年度内部控制
号羚锐制药一楼会客室以现场方式
评价报告》《2024 年第一季度报告》《未来三年
召开，应参加会议监事三名，实际参
加三名。 （2024-2026 年度）股东回报规划》《关于修订<监