誉衡药业:2024年度独立董事述职报告(张晓丹)

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-041
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
本人作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事
会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以
及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，切实发挥独立董事
作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况总结如下：
一、独立董事的基本情况
㈠ 个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人张晓丹，1975 年 9 月出生，中国国籍，本科学历。曾任国家药品监督
管理局职员，中信信托有限责任公司信托经理，凤凰医疗集团副总经理、总经理，
2022 年 12 月 20 日至 2025 年 2 月 6 日期间任公司独立董事。
㈡ 是否存在影响独立性的情况说明
本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的相
关要求，不存在影响独立性的任何情形。
二、独立董事年度履职概况
㈠ 参加会议情况
本人积极参加公司召开的历次专门委会议、董事会、股东大会，认真审阅会
议材料，积极参与各议案的讨论并基于自身的医药行业背景提出合理建议，为董
事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
报告期内，公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其
他重大事项均履行了相关审批程序。本人出席会议的情况如下：
1、出席董事会会议情况
报告期内，本人出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代
为出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事
项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
独立董事姓名 本报告期应参 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次
加董事会次数 次数 参加次数 次数 次数 未亲自参加会议

张晓丹 8 1 7 0 0 否
2、出席股东大会会议情况
报告期内，公司共召开 4 次股东大会，本人出席 4 次。
3、出席专门委员会情况
本人作为公司第六届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委
员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，履职情况说明如下：
委员会 召开 召开日 其他履 异议事项
名称 会议 期 会议内容 提出的重要意见和建议 行职责 具体情况
次数 的情况 （如有）
第六届 召开第六届董事会提
董事会 2024 年 名委员会第四次会 审核公司高级管理人员任职资
提名委 1 1 月 12 议，审议《关于提名 格 无 无
员会 日 国磊峰先生兼任财务
负责人的议案》。
召开第六届董事会审
2024 年 计委员会第六次会
1 月 12 议，审议《关于提名 审核公司财务负责人任职资格 无 无
日 国磊峰先生兼任财务
负责人的议案》。
指导内部审计工作；查阅公司的
召开第六届董事会审 财务报表及经营数据；向公司管
2024 年 计委员会第七次会 理层了解 2023 年度的经营情况
4 月 8 日 议，审议 2023 年年度 和重大事项的进展情况；在 2023 无 无
报告等相关议案。 年年度报告编制、审计过程中切
实履行审计委员会的职责，监督
核查披露信息。
指导内部审计工作；查阅公司的
召开第六届董事会审 财务报表及经营数据；向公司管
第六届 2024 年 计委员会第八次会 理层了解 2024 年第一季度的经
审计委 5 4 月 23 议，审议 2024 年第一 营情况和重大事项的进展情况； 无 无
员会 日 季度报告。 在 2024 年第一季度报告编制、
审计过程中切实履行审计委员
会的职责，监督核查披露信息。
召开公司第六届董事 指导内部审计工作；查阅公司的
会审计委员会第九次 财务报表及经营数据；向公司管
2024 年 会议，审议 2024 年半 理层了解 2024 年上半年的经营
8 月 13 年度报告全文及摘 情况和重大事项的进展情况；在 无 无
日 要、2024 年上半年内 半年度报告编制、审计过程中切
部控制检查报告 实履行审计委员会的职责，监督
核查披露信息。
召开第六届董事会审 指导内部审计工作；查阅公司的
2024 年 计委员会第十次会 财务报表及经营数据；向公司管
10 月 25 议，审议公司 2024 理层了解 2024 年前三季度的经 无 无
日 年第三季度报告 营情况和重大事项的进展情况；
在 2024 年第三季度报告编制、

审计过程中切实履行审计委员
会的职责，监督核查披露信息。
第六届 召开第六届董事会薪
董事会 2024 年 酬与考核委员会第四 审核公司制性股票激励计划预
薪酬与 1 8 月 30 次会议，审议《关于 留授予激励对象名单，同意将该 无 无
考核委 日 拟定限制性股票激励 名单提交董事会、监事会审议。
员会 计划预留授予激励对
象名单的议案》。
4、参加独董专门会议情况
2024 年 4 月 8 日，本人参加第六届董事会第一次独立董事专门会议，审议
《关于 2024 年日常关联交易预计额度的议案》。
㈡ 行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，
未向董事会提议召开临时股东大会、未提议召开董事会。
本人委托独立董事姜明辉女士作为征集人，就公司于 2024 年 1 月 31 日召开
的2024年第一次临时股东大会中审议的公司2024年限制性股票激励计划相关议
案向全体股东公开征集委托投票权。
㈢ 与会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
报告期内，本人与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，切实履
行独立董事职责。本人与会计师事务所召开年审沟通会，就年度审计重点问题进
行了详细的沟通、交流，了解重点审计事项、审计要点，跟进审计进度，维护审
计结果的客观、公正。
㈣ 与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过出席公司股东大会、关注舆情等多种方式，充分听取、
了解投资者意见。同时，为便于同中小股东沟通交流，本人公开披露个人邮箱，
中小股东可随时与本人进行交流。
㈤ 在公司现场工作的情况以及公司配合工作的情况
本人 2024 年共在公司现场工作 18 天，除按规定出席股东大会、董事会及专
门委员会以外，也通过其他多种方式履职：
1、充分了解公司经营运作情况，与公司其他董事、监事、高级管理人员通
过微信、电话、沟通会议等方式进行充分沟通，及时获悉公司各重大事项的进展
情况，及时关注公司舆情，掌握公司运行动态。
2、现场参观北京分公司，了解公司总部组织结构、降本增效等情况，与公
司管理层现场沟通，了解公司战略规划、管理经营、业绩目标等事项。
3、参加公司季度会议，听取公司各销售事业部及各职能部门汇报，了解公司重点产品销售情况及工作计划。
公司为本人履行职责提供会议场地及办公场所，并安排董事会秘书及董事会办公室工作人员专门配合本人开展工作，公司其他董事、高级管理人员等均能积极配合本人的各项工作。公司经理层会真实、全面的提供相关信息，虚心听取独立董事的意见、建议，对能否采纳认真求证并第一时间作出反馈。报告期内，公司未发生拒绝、阻碍或者隐瞒有关信息、干预独立董事独立行使职权等不当行为。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
作为公司独立董事，对履职需重点关注的事项，本人均基于独立判断的立场，本着审慎的原则，认真审阅相关资料，与公司经营管理层进行充分沟通，并与其他独立董事进行充分讨论后作出决策。
报告期内，本人对重点关注事项审查意见情况如下：
㈠ 关联交易情