赢合科技:第五届董事会第十八次会议决议的公告

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-033
深圳市赢合科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次
会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14
日以电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董
事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由董事长贾廷纲先生召集和主持，会议的
召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2025 年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十五日