八一钢铁:八一钢铁关于2024年度拟不进行利润分配的公告

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2025-031
新疆八一钢铁股份有限公司
关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不进行利
润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案已经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监
事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款第（八）
项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2024年度利润分配方案
（一）利润分配方案的具体内容
根据《公司章程》相关规定及生产经营需要，公司拟定了 2024 年度利润分配方案。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度，母公司累计亏损-1,582,628,507.63 元，期末未分配利润-4,257,325,007.60 元。鉴于公司 2024 年度未盈利，且期末未分配利润仍为负值，不满足利润分配条件，本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2024 年度不进行利润分配的原因
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的规定，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。鉴于公司累计未分配利润为负，2024 年度不满足利润分配的条件。同时结合相关法律法规，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司的经营计划和资金需求，公司董事会拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、公司履行的决策程序
公司第八届董事会第二十二次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议
通过了公司 2024 年度利润分配方案，并同意将该方案提交股东大会审议。
公司第八届监事会第十八次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通
过了公司 2024 年度利润分配方案，监事会认为：公司 2024 年度未盈利，且期末未分配利润仍为负值，不满足利润分配条件，本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定。不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司可持续发展。同意将该方案提交股东大会审议。
四、相关风险提示
公司 2024 年度利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，敬请
广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日