鲁西化工:2024年度董事会工作报告

鲁西化工集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024年，鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真贯彻落实提高上市公司质量的相关工作要求，严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，发挥定战略、作决策、防风险的核心功能，认真履行董事会职责，规范运作、科学决策，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作，有效地保障了公司和全体股东的利益，推动公司持续健康稳定发展。
现就2024年度董事会工作情况报告如下：
一、2024年度董事会工作情况
（一）召集召开股东大会，对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会按照《公司章程》等要求，规范召集召开年度股东大会一次，临时股东大会四次，均采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会提供便利，确保了投资者的知情权、参与权和决策权，保障股东权利，审议通过了《关于修订<董事会议事规则><独立董事工作制度>部分条款的议案》《2023年度董事会工作报告》《关于2024年度日常关联交易预计的议案》《2023年度利润分配的预案》等议案。董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定，及时执行了股东大会审议通过的各项决议。
（二）董事会召开情况
2024年，公司董事会召开会议11次，全部以现场会议及现场和通
讯方式召开，审议通过了56项议案，董事会会议的通知、召集、议案
审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体会议召开情况如下：
序号 召开时间 董事会届次 审议议案
1、关于提名第八届董事会非独立董事候选
1 2024 年 1 月 22 日 第八届董事会第四十三次会议 人的议案
2、关于召开 2024 年第一次临时股东大会通
知的议案
1、关于选举公司董事长的议案
2 2024 年 2 月 7 日 第八届董事会第四十四次会议 2、关于调整第八届董事会专门委员会成员
的议案
3 2024 年 2 月 23 日 第八届董事会第四十五次会议 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知
的议案
4 2024 年 3 月 14 日 第八届董事会第四十六次会议 关于聘任高级管理人员的议案
1、2023 年年度报告全文及其摘要
2、2024 年第一季度报告
3、2023 年度董事会工作报告
4、独立董事 2023 年度述职报告
5、2023 年度利润分配的预案
6、2023 年度内部控制自我评价报告
7、2023 年度总经理工作报告
8、关于 2023 年工资总额清算报告及 2024
年工资总额预算的议案
9、关于公司董事薪酬的议案
10、关于公司高级管理人员薪酬的议案
11、关于公司 2024 年度日常关联交易预计
5 2024 年 4 月 27 日 第八届董事会第四十七次会议 的议案
12、关于接受关联方提供财务资助的议案
13、关于 2024 年度经营计划及财务预算的
议案
14、2023 年度财务决算报告
15、关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案
16、关于向银行申请综合授信额度的议案
17、2023 年度环境、社会及治理报告
18、关于修订《独立董事工作制度》部分条
款的议案
19、关于修订《董事、监事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理制度》部分条
款的议案
20、关于制订《独立董事专门会议制度》的

议案
21、关于会计政策变更的议案
22、关于开展外汇衍生品交易业务的议案
23、关于开展外汇衍生品交易的可行性分析
报告
24、关于拟与关联人中化集团财务有限责任
公司续签《金融服务框架协议》的关联交易
议案
25、中化集团财务有限责任公司风险持续评
估报告
26、关于董事会审计与风险委员会对会计师
事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督
职责情况的报告的议案
27、关于召开 2023 年年度股东大会通知的
议案
6 2024 年 4 月 29 日 第八届董事会第四十八次会议 关于调整公司部分高级管理人员职务的议
案
1、关于调整 2021 年限制性股票激励计划限
制性股票回购价格的议案
2、关于 2021 年限制性股票激励计划第二个
解除限售期解除限售条件未成就并回购注
销部分限制性股票的议案
7 2024 年 7 月 5 日 第八届董事会第四十九次会议