鲁西化工:董事会决议公告

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-029
鲁西化工集团股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第八次会议通知于 2025 年 4 月14 日以电话、邮件形式发出。
（二）会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方
式召开。
（三）会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
（四）会议由董事长陈碧锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了 2024 年年度报告全文及其摘要；
2024 年年度报告全文及摘要详见同日巨潮资讯网披露
的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（二）审议通过了 2025 年第一季度报告；
详见同日巨潮资讯网披露的《2025 年第一季度报告》（公
告编号：2025-021），本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（三）审议通过了 2024 年度董事会工作报告；
详见同日巨潮资讯网披露的《2024 年度董事会工作报
告》。本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（四）审议通过了 2024 年度独立董事述职报告；
公司离任独立董事王云、江涛、刘广明、张辉玉，现任独立董事宿玉海、黄杰刚、李相杰分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。
详见同日巨潮资讯网披露的《2024 年度独立董事述职报
告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（五）审议通过了关于 2024 年度利润分配预案的议案；
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司
2024 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润
2,028,711,671.27 元，加年初未分配利润 9,121,213,009.54
元，扣除 2024 年已实施的 2023 年度利润分配方案中的现金
分红 233,308,314.43 元，截至 2024 年 12 月 31 日未分配利
润合计为 10,916,616,366.38 元。
公司母公司 2024 年度实现净利润为 2,299,257,442.43
元，加上 2024 年年初未分配利润 4,842,717,296.60 元，扣除 2024 年已实施的 2023 年度利润分配方案中的现金分红
233,308,314.43 元 ， 2024 年 度 可 供 分 配 利 润 为
6,908,666,424.60 元。
根据《公司法》第一百六十六条 公司税后利润的分配的
规定：“公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取”，本年度公司法定盈余公积金累计金额为1,009,643,662.01元，已达注册资本的52.68%，因此本期不再计提法定盈余公积金。
根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营、发展情况、未来资金需求等因素，公司2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日的公司总股本1,910,172,451.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），共计分配股利668,560,357.85元，不送红股,不以公积金转增股本。
自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因可转债转股、股份回购、股
权激励、资产重组新增股份上市等原因发生变动的，依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变，对总额进行调整。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-022）
本项议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准后
方可实施。
表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（六）审议通过了关于公司 2024 年度内部控制自我评
价报告的议案；
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了内控审计报告。
（详见同日巨潮资讯网披露的《2024 年度内部控制自我
评价报告》）。
表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（七）审议通过了 2024 年度总经理工作报告；
表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（八）审议通过了《关于 2024 年工资总额清算报告及
2025 年工资总额预算的议案》；
董事会同意关于 2024 年工资总额清算报告及 2025 年工
资总额预算的议案。
表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（九）董事会成员回避表决《关于公司董事薪酬的议案》，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议；
公司董事回避表决本议案，提交公司 2024 年年度股东大
会审议。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案。
议案具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2025-023）。
表决结果：同意票、反对票及弃权票均为 0 票。
（十）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；
公司董事会同意本议案，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案。关联董事王延吉回避表决本议案。
议案具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2025-023）。
表决结果：同意票 6 票、反对票及弃权票均为 0 票。
（十一）审议通过了关于接受关联方提供财务资助的议案；
为支持公司运营与发展的资金需求，鲁西集团有限公司（以下简称：“鲁西集团”）拟以现金方式向公司及子公司提供财务资助，日终余额不超过 3 亿元,执行年利率水平不高
于其他在中国境内的（港澳台地区除外）中资商业银行同等条件下所提供的贷款利率。据此测算，本次关联交易金额不超过 3.1 亿元（其中应支付年利息不超过 0.1 亿元）。
关联董事陈碧锋先生、王延吉先生、秦晋克先生因在关联方鲁西集团任职，关联董事周民先生因在中国中化任职，在议案表决时回避表决，非关联董事全票通过该议案。本次交易已经独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。该议案经公司董事会审议通过后，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年）等相关规定，需提交 2024年年度股东大会审议（详见同日巨潮资讯网披露的《关于接受关联方提供财务资助的公告》（公告编号：2025-024）。
表决结果：同意票 3 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（十二）审议通过了关于 2025 年度经营计划及财务预
算的议案；
2025 年度产品产量计划 1350 万吨，营业收入预算目标
353.72 亿元。以上预算目标指标不代表公司 2025 年预测，仅为公司生产经营计划，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场需求等诸多因素，具有不确定性，请投资者特别注意。本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（十三）审议通过了 2024 年度财务决算报告；
详见同日巨潮资讯网披露的《2024 年度财务决算报告》。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（十四）审议通过了关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案；
公司董事会决定续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年。2025 年度审计费用共计 128 万元（其中：年报审计费用 93 万元；内控审计费用 35 万元）。详见同日巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所及报酬的公告》（公告编号：2025-025）。本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（十五）审议通过了关于向银行申请综合授信额度的议案；
为保证公司正常生产经营及发展需求，提高公司融资能力，2025 年度公司及子公司拟向合作银行申请总金额不超过230 亿元人民币的综合授信敞口额度，融资方式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、票证贴现等，在额度有效期内可循环使用。根据公司发展战略规划、资金使用计划和融资市场的变化情况，择优选择办理融资业务。
上述融资额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额、期限、品种以公司与银行实际签署的协议为准。

授权事项：在上述额度范围内，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，董事会授权法定代表人或其指定授权代理人办理与授信、融资相关的协议文件签署及其他一切必要事项。
本次综合授信额度授权期限自公司 2024 年年度股东大
会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（十六）审议通过了 2024 年度环境、社会及治理报告；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度
环境、社会及治理报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（十七）审议通过了关于会计政策变更的议案；
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-026）。
表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（十八）审议通过了关于开展外汇衍生品交易业务的议案；
同意公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务，开展的外汇衍生品交易业务时点余额不超过 3000 万美元或其他等值外币，额度使用期限自获得本次董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在期限内可循环滚动使用。公司开展
的外汇衍生品交易主要包括远期、期权、掉期等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率或上述资产的组合。交易的品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-027）。
表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
（十九）审议通过了关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯