创远信科:第七届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-032
创远信科（上海）技术股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日
2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面方式
发出
5.会议主持人：陈爽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会编制《2024 年度监事会工作报告》，总结 2024 年度
监事会工作情况。2024 年，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召 集、召开、表决等程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关议事 规则、法律、行政法规的规定，运作规范，勤勉尽责，历次监事会
决 议 相 关 内 容 均 已 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）公告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度经审计的财务报告的议案》1.议案内容：
公司 2024 年度经审计的财务报告，详见公司在北京证券交易
所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算方案的议案》
1.议案内容：
公司根据 2024 年度生产经营及财务工作情况，编制了《2024
年度财务决算方案》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度经营计划及财务预算方案的议
案》
1.议案内容：
根据公司 2025 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市
场的具体状况、价格趋势以及历史数据，编制了《2025 年度经营计 划及财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》 等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2024 年度实际经营情况，编制了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年
度报告摘要》。
详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的公司《2024 年年度报告》，公告编号：2025-012 及《2025 年度 报告摘要》，公告编号：2025-013。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
公司目前总股本为 142,840,508 股，拟以扣除回购专户
1,513,803 股后的 141,326,705 股为基数，以未分配利润向全体股
东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。
详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的公司《2024 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2025-014。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，
对公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查，对本公司内部 控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价并聘 请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进 行了审计。
详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的公司《内部控制自我评价报告》，公告编号：2025-015; 中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于关联交易的议案》
1.议案内容：
详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《关于关联交易的公告》，公告编号：2025-017。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权
的议案》
1.议案内容：

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的《关于 2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告》， 公告编号：2025-018 以及《监事会关于 2023 年股票期权激励计划 注销部分股票期权的核查意见》，公告编号：2025-019。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2025 年度第一季度报告的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》 等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司编制了 公司《2025 年度第一季度报告》。
详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的公司《2025 年度第一季度报告》，公告编号：2025-024。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及摘要的议
案》
1.议案内容：

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公 司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，促进公司长期、 持续、健康发展。公司依据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《持 续监管指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，制定了《2025 年员工持股计划（草案）》。
详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年员工持股计划（草案）》， 公告编号：2025-020、《2025 年员工持股计划（草案）摘要》，公告 编号：2025-021 以及《监事会关于 2025 年员工持股计划相关事项 的核查意见》，公告编号：2025-022。
2.回避表决情况
本议案所有监事均为关联监事，所有监事已回避表决。
3.议案表决结果：
因本议案所有监事均为关联监事，本议案直接提交股东大会审议。（十二）审议《关于公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案》
1.议案内容：
详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《公司 2025 年员工持股计划管理办 法》，公告编号：2025-023。
2.回避表决情况
本议案所有监事均为关联监事，所有监事已回避表决。
3.议案表决结果：

因本议案所有监事均为关联监事，本议案直接提交股东大会审议。（十三）审议《关于公司 2025 年监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
按照公司监事薪酬管理方案，在公司任职的监事薪酬由基本工 资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任 职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围，年终 奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。
2.回避表决情况
本议案所有监事均为关联监事，所有监事已回避表决。
3.议案表决结果：
因本议案所有监事均为关联监事，本议案直接提交股东大会审议。三、备查文件目录
（一）与会监事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七 届监事会第十五次会议决议》
创远信科（上海）技术股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 25 日