创远信科:第七届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-008
创远信科（上海）技术股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日
2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座
3.会议召开方式：现场和网络相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面
方式发出
5.会议主持人：冯跃军
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2024 年，董事会的召集、召开、表决等程序均符合《公司法》、
《公司章程》及相关议事规则、法律、行政法规的规定，董事会运 作规范、勤勉尽责，先后召集 6 次会议，历次董事会决议相关内容 均已在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)公告。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的公司《2024 年度独立董事述职报告（饶钢）》，公告编号：2025- 009；《2024 年度独立董事述职报告（朱伏生）》，公告编号：2025- 010；《2024 年度独立董事述职报告（钱国良）》，公告编号：2025- 011。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》
1.议案内容：
公司总裁陈向民对 2024 年度工作情况进行了回顾与总结，并
对 2025 年的工作规划进行汇报。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度经审计的财务报告的议案》
1.议案内容：
公司 2024 年度经审计的财务报告，详见公司在北京证券交易
所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算方案的议案》

1.议案内容：
公司根据 2024 年度生产经营及财务工作情况，编制了《2024
年度财务决算方案》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度经营计划及财务预算方案的议案》
1.议案内容：
根据公司 2025 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市
场的具体状况以及公司发展规划，编制了《2025 年度经营计划及财 务预算方案》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》
年度实际经营情况，编制了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年 度报告摘要》。
详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的公司《2024 年年度报告》，公告编号：2025-012 及《2024 年度 报告摘要》，公告编号：2025-013。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
公司目前总股本为 142,840,508 股，拟以扣除回购专户
1,513,803 股后的 141,326,705 股为基数，以未分配利润向全体股
东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。
详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的公司《2024 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2025-014。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已由公司独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定， 对公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查，对本公司内部 控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价并聘 请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进 行了审计。
详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的公司《内部控制自我评价报告》，公告编号：2025-015; 中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于<公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
1.议案内容：

详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说 明》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2025 年董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
按照公司董事薪酬管理方案，在公司任职的董事薪酬由基本工 资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任 职人员资历等因素，结合公司目前盈利状况确定；年终奖金根据公 司当年业绩及个人工作完成情况确定。非在职董事以及独立董事发 放津贴的形式，年度终了后一次支付。
2025 年公司非在职董事职务津贴为 8 万元/年（税前）。
2025 年公司外部独立董事职务津贴为 8 万元/年（税前）。
本公司非在职董事以及独立董事除领取董事津贴外，不享受其 他福利待遇。
2.回避表决情况

本议案所有董事均为关联董事，所有董事已回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
本议案已由公司独立董事专门会议审议,独立董事饶钢、朱伏生、钱国良回避表决，会议同意本议案提交董事会审议。
（十二）审议通过《关于公司 2025 年高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
按照公司高级管理人员薪酬管理方案，在公司任职的高级管理 人员薪酬由基本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同 行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前盈利状况确定； 年终奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已由公司独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
董事陈向民先生系本议案关联董事，已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
1.议案内容：
为进一步加强和规范公司市值管理工作，进一步规范公司的市 值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司监管指引第 10 号——市值管理》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等相关法律法规，拟制定本制度。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
1.议案内容：
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机 制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、公司商业信誉及正常生 产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《创远 信科（上海）技术股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况， 拟制定本制度。
详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）上披露的公司《舆情管理制度》，公告编号： 2025-016。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于关联交易的议案》
1.议案内容：
详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《关于关联交易的公告》，公告编号：2025-017。
2.议案表决结果：同意 7