大庆华科:大庆华科股份有限公司2024年度董事会工作报告

大庆华科股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024 年，大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所规范运作指引》和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，切实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议。董事会全体成员率领经理班子及员工，认真研究部署公司重大经营事项和发展战略，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，有效地保障了公司和股东的利益。现将具体工作完成情况报告如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024 年，公司的主营业务没有变化。公司紧紧围绕年初制定的工作目标，抓机遇、谋发展，履职尽责、真抓实干，较好的完成了全年各项工作任务和目标。公司实现营业收入19.69亿元，同比下降1.54%；实现利润总额 1053.18 万元，同比上升 155.77%；实现归属上市公司净利润1479.54 万元，同比上升160.63%。
二、2024 年度董事会工作
报告期内，公司董事会有董事11 名，其中独立董事4 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会对股东大会负责，认真行使职权。
（一）董事会会议召开情况
2024 年董事会共召开了4 次会议，根据《公司法》《公司章程》以及有关法规的要求对重大事项进行审议和决策。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，按时参加会议，认真审议各项议案，关联董事对关联交易事宜回避表决。

序 会议名称 时间 方式 审议并通过议案
号
1、2023年度总经理工作报告
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度独立董事述职报告
4、2023年度内部控制自我评价报告
5、2023年财务预算执行情况及2024年财务预算安排
6、2023年度利润分配预案
7、关于计提资产减值准备的议案
2024 8、2023年年度报告全文及摘要
第九届董 年4 9、2024年第一季度报告全文
1 事会第二 月25 现场 10、关于修订公司《章程》的议案
次会议 日 11、2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
12、关于中油财务有限责任公司的风险评估报告
13、关于购买董监高责任险的议案
14、关于第九届董事会战略委员会组成人员调整的议
案
15、董事会对独立董事独立性评估的专项意见
16、审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评
估及履行监督职责情况的报告
17、关于召开2023年年度股东大会的议案
第九届董 2024 1、关于计提资产减值准备的议案
2 事会第三 年8 现场 2、关于中油财务有限责任公司2024年上半年风险持
次会议 月23 续评估报告
日 3、2024年半年度报告全文及摘要
1、关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案
2、关于优化调整公司高级管理人员薪酬结构的议案
3、关于公司组织机构优化调整的议案
第九届董 2024 4、关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案
事会 2024 年10 5、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
3 年第一次 月25 通讯 6、关于与中油财务有限责任公司签订《金融财务服务
临时会议 日 协议》暨关联交易的议案
7、关于拟续聘公司2024 年度审计机构的议案
8、《大庆华科股份有限公司ESG管理制度》
9、大庆华科股份有限公司2024年第三季度报告
10、关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案
第九届董 2024
4 事会 2024 年12 通讯 关于药业分公司机器设备资产挂牌交易和外围绿化带
年第二次 月22 收储的议案
临时会议 日
（二）执行股东大会决议情况
2024 年公司共召开2 次股东大会，均由董事会按照《公司章程》《股
东大会议事规则》的要求进行召集，以现场与网络相结合的方式召开。董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
序 会议 时间 方式 审议并通过议案
号 名称
1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
2023 3、2023年财务决算及2024年财务预算报告
年年 2024年 现场 4、2022年度利润分配方案
1 度股 5月22 及网 5、关于部分资产计提减值准备的议案
东大 日 络 6、2023年年度报告全文及摘要
会 7、关于修订公司《章程》的议案
8、关于购买董监高责任险的议案
9、听取2022年度独立董事述职报告
2024 1、关于计提资产减值准备的议案
年第 2024年 现场 2、关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案
2 一次 11月 及网 3、关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案
临时 15日 络 4、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
股东 5、关于拟续聘公司2024 年度审计机构的议案
大会
（三）独立董事履职情况
公司独立董事能够认真履行独立董事职责，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，按时参加股东大会、董事会会议，召开独立董事专门会议对公司财务报告、风险防控、资产减值、关联交易等重要事项进行审议并发表审核意见。
序 会议名称 召开日期 会议内容
号
1、关于中油财务有限责任公司的风险评估报告的审核意
见
2、关于购买董监高责任险的审核意见
独立董事 3、关于公司2023年度关联方资金占用和对外担保情况的
1 专门会议 2024 年4 审核意见
2024年第 月25日 4、关于公司2023年度内部控制评价报告的审核意见
一次会议 5、关于2023年度利润分配预案的审核意见
6、关于董事、高级管理人员薪酬情况的审核意见
7、关于部分资产计提减值准备的审核意见
8、关于会计政策变更的审核意见
2 独立董事 2024 年8 1、关于计提资产减值准备的议案

专门会议 月23日 2、关于中油财务有限责任公司2024年上半年风险持续评
2024年第 估报告
二次会议 3、公司2024年上半年关联方资金占用和对外担保情况
独立董事 1、关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案
专门会议 2024年 2、关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案
3 2024年第 10 月25 3、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
三次会议 日 4、关于与中油财务有限责任公司签订《金融财务服务协
议》暨关联交易的议案
独立董事 2024年
4 专门会议 12 月20 关于药业分公司机器设备资产挂牌交易和外围绿化带收
2024年第 日 储的议案
四次会议
（四）董事会专门委员会履职情况
董事会下设各专门委员会能够按照《董事会专门委员会实施细则》认真开展工作，按时召开相关会议审议相关事项，充分行使职权并发挥了应有的作用。
委员会名称 召开日期 会议内容
1、2023年度财务报告
2、审计委员会2023年度履职情况报告
3、关于计提资产减值准备的议案
2024 年4 4、关于中油财务有限责任公司的风险评估报告
月25日 5、2023年第四季度内部审计报告
6、2024年度内部审计工作计划
7、2024年度第一季度内部审计报告
8、审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及
履行监督职责情况的报告
审计委员会 1、2024年半年度财务报告
2024 年8 2、关于计提资产减值准备的议案
月23日 3、关于中油财务有限责任公司2024年上半年风险持续评
估报告
4、2024年第二季度内部审计报告
1、关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案
2024 年10 2、大庆华科股份有限公司2024年第三季度报告