湘财股份:湘财股份第十届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2025-024
湘财股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湘财股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月
25 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大
厦 7 楼会议室。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以直接送达或通讯方式发出。会议应出席
董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长史建明先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》的规定。
会议审议通过了以下事项：
一、审议通过《公司 2024 年度报告及摘要》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。
二、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《公司 2024 年度社会责任报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份有限公司 2024 年度社会责任报告》。
四、审议通过《关于董事 2024 年度薪酬发放情况的报告》

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员对该议案回避表决，并同意提交董事会审议。
全体董事对该议案回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况的报告》
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。关联董事史建明、程海东回避表决。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。
六、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。关联董事史建明、蒋军回避表决。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2025-027）。
七、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
八、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
九、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2025-026）。
十、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于为子公司提供担保及子公司之间互保的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于预计对外担保额度的公告》（公告编号：临 2025-029）。
十二、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2025-030）。
十三、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》
公司董事会审计委员会已对第一季度财务信息进行审议，并同意提交董事会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份有限公司 2025 年第一季度报告》。
十四、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会，会议将采取现场及网
络投票方式进行。会议拟审议如下议案：
1、公司 2024 年年度报告及摘要；
2、公司 2024 年度董事会工作报告；
3、公司 2024 年度监事会工作报告；
4、公司 2024 年度财务决算报告；
5、关于 2024 年度利润分配方案的议案；
6、关于董事 2024 年度薪酬发放情况的报告；
7、关于监事 2024 年度薪酬发放情况的报告；
8、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案；

9、关于为子公司提供担保及子公司之间互保的议案；
10、关于续聘 2025 年度审计机构的议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-031）。
会议还听取了《公司 2024 年度独立董事述职报告》《公司董事会审计委员会 2024
年度履职情况报告》《公司 2024 年度总裁工作报告》《公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》《公司董事会审计委员会关于天健会计师事务所 2024 年度审计工作的总结报告》。
特此公告。
湘财股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日