巨星农牧:巨星农牧2024年年度股东大会会议资料

乐山巨星农牧股份有限公司
2024年年度股东大会
会议资料
二〇二五年四月

乐山巨星农牧股份有限公司
2024年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025年5月16日15点00分，会议时间预计半天
网络投票时间：2025年5月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30；下午13:00-15:00
现场会议地点：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋26、27楼会议室
会议主持人：乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）董事长段利锋先生
会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
会议主要议程：
一、参会股东资格审查
公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。
二、会议签到
三、主持人宣布会议开始
1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事以及列席的高管人员等。
2、介绍会议议题、表决方式。
3、推选表决结果统计的计票人、监票人。
四、宣读并审议以下议案
序号 议案 报告人
非累积投票议案
1 《公司 2024 年年度报告》 董事会秘书
2 《公司董事会 2024 年度工作报告》 董事会秘书
3 《公司监事会 2024 年度工作报告》 董事会秘书
4 《关于公司 2024 年度利润分配的方案》 财务总监
5 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 财务总监
6 《关于公司 2025 年度筹融资计划的议案》 财务总监
7 《关于公司 2025 年度对外担保授权的议案》 财务总监
8 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关 董事会秘书
事宜的议案》
听取独立董事2024年度述职报告
五、投票表决等事宜
1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。 2、表决情况汇总并宣布表决结果。
3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。
4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。
六、主持人宣布会议结束。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2025年4月26日
议案一：
公司 2024 年年度报告
各位股东及股东代表：
《公司 2024 年年度报告》全文及其摘要已经披露，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 22
日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《巨星农牧 2024 年年度报告》及摘要。
本议案已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
议案二：
公司董事会 2024 年度工作报告
各位股东及股东代表：
《公司董事会 2024 年度工作报告》已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，现提请公司股东大会进行审议，该报告内容详见附件一。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
议案三：
公司监事会 2024 年度工作报告
各位股东及股东代表：
《公司监事会 2024 年度工作报告》已经公司第四届监事会第十八次会议审议通过，现提请公司股东大会进行审议，该报告内容详见附件二。
乐山巨星农牧股份有限公司监事会
议案四：
关于公司 2024 年度利润分配的方案
各位股东及股东代表：
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公
司母公司报表中期末未分配利润为人民币 198,603,515.66 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
拟向公司全体股东每 10 股派发现金红利 1.73 元（含税）。以 2024 年 12 月 31 日股本总数
494,527,155 股为基数（扣除库存股），以此计算合计分配现金红利 85,553,197.82 元（含税），本年度公司现金分红比例为 16.50%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-022）。
本议案已经公司第四届董事会第二十四次会议以及第四届监事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会进行审议。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
议案五：
关于公司续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信所”）担任公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。关于 2025 年度的相关费用，提请股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及 2025 年度审计工作量，届时由公司管理层与华信所协商确定。华信所作为公司财务审计机构和内部控制审计机构，已为公司连续服务 7 年。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-023）。
本议案已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
议案六：
关于公司 2025 年度筹融资计划的议案
各位股东及股东代表：
为充分发挥公司信用优势，丰富融资渠道，优化资金成本，保障公司经营和投资发展需要，公司2025年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过46.51亿元人民币的综合融资授信额度，融资方式包括但不限于“流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、委托贷款、保理、保函、信用证、银行承兑汇票等”。
上述融资事项的有效期为2024年年度股东大会审议通过本议案之日起至2025年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。为提高工作效率，及时办理融资授信业务，提请授权公司董事长安排经营管理层办理上述融资的相关事宜。
本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
议案七：
关于公司 2025 年度对外担保授权的议案
各位股东及股东代表：
公司拟提供担保的总额度不超过 548,000.00 万元（含存量担保额度，在该担保总额度内循环使用），其中公司对下属各子公司提供担保总额不超过 505,300.00 万元；公司全资子公司巨星农牧有限公司对其下属各子公司提供担保总额不超过 19,000.00 万元，公司全资子公司及其下属各子公司对其优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保总额不超过 23,700.00 万元。截
至 2025 年 3 月 31 日，公司及控股子公司对外担保余额为 191,266.44 万元。其中，对子公司
的担保余额为 185,776.67 万元；对优质养殖户、客户、合作伙伴等的担保余额为 5,489.77 万元。
同时此次对外担保做出以下授权：1、公司此次担保授权（包括银行贷款担保、其他对外融资担保、履约担保以及向原料、饲料供应商采购原材料的货款提供担保、对优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保）总额不超过 548,000.00 万元。2、为提高审批效率、简化审批流程，授权公司董事长在上述担保额度内审批相关事宜并签署相关担保协议等文件。本授权有效期自公司 2024 年年度股东大会通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开前一日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于 2024 年度对外担保授权的公告》（公告编号：2025-036）。
本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
议案八：
关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
各位股东及股东代表:
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2025-039）。
本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
非表决议案：
乐山巨星农牧股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
请听取独立董事 2024 年度述职报告，前述报告内容详见公司于 2025 年 3 月 22 日披露于
指定信息披露媒体的