莱赛激光:第三届第十五次监事会决议公告

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-010
莱赛激光科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室。
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日 以电话通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席田希
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《莱赛激光科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司编制了《莱赛激光科技股份有限公司 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》。具体内容
详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会就 2024 年度工作情况进行了总结，形成了《莱赛激光科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司 2024 年度经营及财务状况，公司编制了《莱赛激光科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。相关财务报表数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规规定，针对公司 2024 年度经营情况，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2024 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《莱赛激光科技股份有限公司2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度公司权益分派预案的议案》
1.议案内容：
公司本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为118,394,963.01 元，母公司未分配利润为 127,598,254.69 元，母公司资本公积为 127,865,844.88 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 125,402,844.88元，其他资本公积为 2,463,000.00 元）。鉴于公司报告期内未盈利，公司结合当前经营情况、未来发展规划和资金需求，为更好地维护全体股东长远利益，公司拟定 2024 年年度权益分派预案为：根据公司 2024 年年度报告，公司目前总股
本为 79,541,667 股，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2 股（其中以股票发
行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2 股，无需纳税；以其他资本公积每 10
股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增 15,908,333 股。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-029）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并授权董事会决定立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2025 年度审计机构期间的审计费用。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-022）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<2024 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议
案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《公司章程》《募集资金使用管理办法》等有关规定，公司董事会编制了募集资金存放与使用情况的专项报告。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来
情况的专项说明的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司监管指引第 8——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）、《会计监管风险提示第 9 号——上市公司控股股
东资金占用及其审计》等法律、法规及相关规定的要求，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于莱赛激光科技股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于莱赛激光科技股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2025-024）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议《关于<公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司经营情况，并参考行业、地区薪酬水平，制作了公司监事 2025 年度薪酬预案。
2.回避表决情况
鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决。3.议案表决结果：
因因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《莱赛激光科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》
莱赛激光科技股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 25 日