中设咨询:关于召开2024年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-048
中设工程咨询（重庆）股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》 等相关规定,不需要相关部门批准或者履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 14:30。
2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 21 日 15:00—2025 年 5 月 22 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833873 中设咨询 2025 年 5 月 16 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
上海市协力（重庆）律师事务所指派的律师
（七）会议地点
重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢中设咨询九楼会议室
二、会议审议事项

审议《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》
根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定，公司编制了 2024年年度报告及年报摘要。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-027）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-028）。
审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会编制了《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，对董事会 2024 年各项工作进行了详细说明，并对公司 2025 年度董事会的工作作出规划。
审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会出具了《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，对监事会 2024 年各项工作进行了详细说明。
审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司独立董事刘云、刘志强、罗雄向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年度独立董事述职报告（罗雄）》（公告编号：2025-029）、《2024 年度独立董事述职报告（刘云）》（公告编号：2025-030）、《2024 年度独立董事述职报告（刘志强）》（公告编号：2025-031）。
审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了
2024 年度财务决算报告。
审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
根据公司 2024 年经营管理的实际情况，充分考虑公司的现实经营能力、未来发展计划，本着务实、稳健的原则，编制了公司 2025 年度财务预算报告。
审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-034）。
审议《关于公司 2024 年度营业收入扣除情况专项说明的议案》
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等的规定，大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2024 年度营业收入扣除情况进行了专项审核，并出具了《营业收入扣除情况专项审核报告》。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司营业收入扣除情况的专项审核报告》（公告编号：2025-035）。
审议《关于公司 2024 年年度权益分派的议案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 -105,029,868.98 元，归属于母公司的未分配利润为21,906,181.79 元，母公司未分配利润为 35,896,757.20 元。
根据《公司章程》第一百九十三条第（三）款和《利润分配管理制度》第八条第（三）款的规定：公司进行现金分红应同时具备以下条件：
（1）公司在弥补亏损（如有）、提取法定公积金、提取任意公积金（如需）
后，当年盈利且累计未分配利润为正；
（2）未来十二个月内公司无重大投资计划或重大现金支出；
（3）未出现公司股东大会审议通过确认的不适宜分配利润的其他特殊情 况。
鉴于公司 2024 年度净利润为负，不符合现金分红条件，同时，根据公司
战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因 素，为保障公司生产经营的持续稳定和可持续发展，公司 2024 年度不派发现 金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。
公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业 务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、 健康发展提供可靠的保障。公司将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与 利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。
公司本次不进行利润分配符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益 分派》《公司章程》等有关规定。
审议《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《募集资金管理制度》等相 关规定，公司董事会对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并编 制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》（公告编号：2025-038）。
审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项
报告的议案》
根据相关法律法规，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于中 设工程咨询（重庆）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情 况汇总表的专项审计报告》（公告编号：2025-039）。
审议《关于变更募集资金用途的议案》
结合公司当前发展战略以及募投项目实际建设情况，为提高募集资金使用 效率，经公司审慎考虑，拟将募投项目“工程检测中心建设项目”的实施方式 由“租赁办公楼及购置土地自建办公楼”变更为“租赁办公楼”，调减建筑安装 费及工程建设其他费用；优化投入的设备，调减设备投入金额；将募投项目投 资规模调减为 6,774.58 万元。
为提高募集资金的使用效率，公司拟将募投项目“工程检测中心建设项目” 投资规模调减后剩余的募集资金 1,639.33 万元（含利息，实际金额以资金转 出当日项目余额为准）用途变更为永久补充流动资金，用于公司日常经营。公 司董事会授权公司财务部门办理变更募集资金的划转事宜。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号： 2025-042）。
审议《关于公司董事 2024 年度薪酬考核情况和 2025 年度薪酬方案
的议案》
根据公司《薪酬管理制度》，结合公司 2024 年实际经营情况，对在公司任
职的董事 2024 年度薪酬情况进行了考核确认。结合目前经济环境、公司所处 地区、行业和规模等实际情况，并参照行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度 董事薪酬方案。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方 案》（公告编号：2025-044）。

审议《关于补选非职工代表监事的议案》
公司监事会于近日收到监事会主席龙浩先生和监事李然先生的书面辞职报告，龙浩先生因工作调整，申请辞去公司监事