创维数字:2025年第二次独立董事专门会议的审查意见

创维数字股份有限公司
2025 年第二次独立董事专门会议的审查意见
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日以通讯方
式召开 2025 年第二次独立董事专门会议，本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。经过半数独立董事推举，独立董事白华先生召集并主持本次会议。我们作为的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《公司独立董事工作细则》等有关规定，基于独立客观的原则，对下列事项发表审查意见如下：
一、对新增 2025 年度日常关联交易额度的审查意见
我们审阅了新增 2025 年度日常关联交易额度的材料，认为公司预计新增的2025 年度日常关联交易均为正常生产经营需要而发生的，有利于保持公司主营业务收入的稳定增长，提高经营业绩，相关关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，公司全体独立董事同意《关于新增 2025 年度日常关联交易额度的议案》，并同意将上述议案提交公司第十二届董事会第八次会议审议。
独立董事：白华、刘宏、彭宁
2025 年 4 月 23 日