北玻股份:关于修订《公司章程》及公司部分管理制度的公告

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025020
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于修订《公司章程》及公司部分管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开的公司第
八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》以及《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》等修订公司部分管理制度的议案，为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2025）》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》及部分管理制度。具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
条款 修订前 修订后
为维护洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下 为维护洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以
简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规 下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合
第 一 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
条 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
他有关规定，制订本章程。 “《证券法》”）和其他有关规定，制定本章
程。
董事长代表公司执行公司事务，为公司的法
第 八 定代表人。
条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
新 增 本章程或者股东会对法定代表人职权的限
第 九 制，不得对抗善意相对人。
条 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿 。

第 十 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
条 股份为限对公司承担责任，公司以其资产对公 公司以其财产对公司的债务承担责任。
司的债务承担责任。
本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组
组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权
利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公
第 十 司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法 司、股东、董事、高级管理人员具有法律约
一条 律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东， 束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股
股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他 东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东
高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、
起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管 高级管理人员。
理人员。
第 十 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总 本章程所称高级管理人员是指公司的总经
二条 经理、董事会秘书、财务总监、审计总监、行 理、副总经理、董事会秘书、财务总监、审
政总监 。 计总监、行政总监。
公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的
则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 原则，同类别的每一股份应当具有同等权
第 十 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价 利。
七条 格应当相同；任何单位或者个人所认购的股 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和
份，每股应当支付相同价额。 价格相同；认购人所认购的股份，每股支付
相同价额。
第 十
八 条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
2000 年 4 月 10 日，经河南省人民政府以豫股
批字[2000]8号《关于洛阳北玻技术有限公司
变更为洛阳北方玻璃技术股份有限公司的批
第 二 公司的发起人、发起人持股数量和股本结构表 复》批准，公司整体变更为股份有限公司，
十条 发起人为高学明、高学林、冯进军、徐岭
钦、白雪峰、方立、史寿庆和陈跃力。公司
设立时发行的股份总数为 5283.9 万股、面额
股的每股金额为一元。
第 二 公司股份总数为 1,100,568,692 股，均为人民 公司已发行的股份数为1,100,568,692股，均
十 一 币普通股。 为人民币普通股。
条
公司或者公司的子公司（包括公司的附属企
业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形
式，为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，公司实施员工持股计划的除
第 二 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业） 外。
十 二 不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式， 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
条 对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资 照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
助。 可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，但财务资助的累计总额不得
超过已发行股本总额的百分之十。董事会作
出决议应当经全体董事的三分之二以上通
过。
第 二 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法
十 三 的规定，经股东大会作 规的规定，经股东会作出决议，可以采用下
条 出决议，可以采用下列方式增加资本： 列方式增加资本：

(一) 公开发行股份； (一) 向不特定对象发行股份；
(二) 非公开发行股份； (二) 向特定对象发行股份；
(三) 向现有股东派送红股； (三) 向现有股东派送红股；
(四) 以公积金转增股本； (四) 以公积金转增股本；
(五) 法律、行政法规规定以及中国证监会批准 法律、行政法规及中国证监会规定的其他方
的其他方式。 式
公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形
之一的除外： 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情
(一)减少公司注册资本； 形之一的除外：
(二)与持有本公司股份的其他公司合并； (一)减少公司注册资本；
(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励； (二)与持有本公司股份的其他公司合并；
第 二 (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立 (三)将股份用于员工持股计划或者股权激
十 五 决议持异议，要求公司收购其股份 励；
条 的； (四)股东因对股东会作出的公司合并、分立
(五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为 决议持异