沃尔核材:2024年度董事会工作报告

深圳市沃尔核材股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024年，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋予的职责，科学决策，积极推动公司各项业务发展，全面地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。现将董事会2024年度工作情况做如下汇报：
一、2024年度公司经营情况
2024 年度，公司坚定践行既定的战略目标，持续深耕电子通信和新能源电力行业。在宏观经济环境复杂多变以及行业市场竞争日益加剧的背景下，公司积极应对挑战，持续推进技术创新、努力挖潜新兴市场，不断驱动产品升级、优化产业布局；以精细化管理提升运营效率，以智能化导向赋能企业发展，全方位提升核心竞争力，确保公司良好的经营韧性和稳健的经营业绩。报告期内，公司各项业务营业收入均实现不同程度增长。现将公司报告期内取得的重要工作成果介绍如下：
1、坚持技术创新，助力公司业务高质量发展
2024 年度，公司持续加大研发投入，积极布局高端产品，聚焦电子通信和新能源电力行业的技术创新和产品迭代，不断推进研发体系建设与成果转化工作。在新产品创新方面，公司顺利完成多款单通道 224G 高速通信线产品的开发，产品技术走在行业前列，并已实现批量交付；公司大功率液冷充电枪产品不断更新迭代，最高电压等级已达 1500V；公司热缩材料在新能源及医疗等行业的高端产品持续取得突破，销售规模稳步增长。在研发体系建设方面，公司不断优化研发流程，引入配方数据库等数字化工具，通过推进智能化建设提升研发项目管理效率，加快产品开发进程，提高创新效率。在研发成果转化方面，公司紧跟市场需求，推动技术创新向商业化价值转化，加强与客户端在研发设计环节的对接与沟通，深化与重要客户的合作，快速响应市场变化，实现技术与应用的深度融合。
2、以市场需求为导向，紧抓行业机遇

报告期内，公司紧抓市场机遇，积极推进电子通信和新能源电力市场的开拓与业务布局，不断提升品牌影响力和竞争力。在客户拓展方面，公司精准研判下游市场趋势，以具有核心竞争力的优势产品为支撑，适时扩充产能储备和优化销售策略，对核心市场和重点客户的开发予以资源倾斜，紧抓市场机遇。在品牌建设方面，持续优化多品牌的销售策略，辅以新媒体营销等推广方式，进一步提升市场覆盖率。同时，为进一步拓展海外市场，报告期内公司越南生产基地已完成扩产，并拟在马来西亚新设生产基地。此外，公司各业务板块积极加强营销团队的建设，重点引入高端营销人才，并构建了具有竞争力的薪酬体系，以激发销售团队的主动性和积极性。
3、坚持精益运营，持续推进降本增效
报告期内，公司坚持降本、增效、持续改进的工作思路，扎实推进各项管理措施。在生产流程及工艺优化方面，深入分析设备布局和工序配置后展开针对性优化，并通过加强设备自动化改造和引入多项数据采集、实时检测等智能化生产系统，实现了生产效益与产品质量的双重提升。在精益生产管理方面，持续细化成本控制指标，强化过程管理，严格监控物料损耗和能源使用情况，通过定期召开创效会议、员工提案征集等措施，激发员工创新意识。在生产基地协同方面，公司年度内组织各生产基地进行互访交流和专题培训，实现各生产工序的精细对标和业务流程标准化、规范化，以有效整合各基地优势，强化产业链协同发展，进一步提升公司整体生产运营效益。
4、加快数字化革新，促进效能提升
公司积极推动自动化、信息化、智能化及数字化工作，通过内部开发和外部引进相结合的方式，不断采用各类先进管理工具，提升管理效率和质量。报告期内，智能办公飞书系统正式投入使用，通过主要系统集成对接，实现一站式办公、资源共享，进一步提高了管理和沟通效率；成功开发新一代票链智能管理系统，实现业务票据全生命周期管理，进一步提升了财务票据管理的效率和质量；自主研发了 CRM 客户管理系统，与公司现有的其他信息化系统互联互通，实现销售过程的线上规范管理，进一步提高销售管理水平及效率。此外，公司结合发展规划和实际业务需求，持续推进涵盖业务和财务流程的各项信息化和智能化管理系统
的开发和优化，以业务数字化转型为契机加快数字化工厂建设，为公司的高质量发展提供全方位的数字支持。
5、夯实治理基础，提升公司治理水平
报告期内，公司持续加强规范运作和风险管理工作，全面提升治理效能和内控水平，夯实高质量发展的治理基础。在公司治理方面，公司继续扎实做好规范运作工作，健全决策机制和内控体系，完善各治理主体沟通机制及加强专业培训，确保各治理主体依法依规履职尽责。在风险管理方面，持续强化内控执行和监督检查，公司内审部定期针对重点业务流程和关键控制点进行检查，并对子公司进行专项审计，保障业务运营规范有效。
6、积极分红，增强投资者信心
公司牢固树立以投资者为本的理念，持续聚焦主业，夯实行业领先地位，努力提升公司经营业绩，并充分利用现金分红等措施与全体股东分享公司发展的红
利。2024 年度公司实施完毕了 2023 年度权益分派工作，向全体股东每 10 股派
发现金股利 1.70 元，合计派发现金股利人民币 2.12 亿元,占 2023 年度公司实现
归属于上市公司股东净利润的 30.25%。报告期内公司积极开展投资者接待交流活动，同时还积极参加了深交所举办的“先进制造‘创’未来”的集体业绩说明会以及深圳证监局指导举办的“2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动，加深了投资者对公司的认识，强化了公司在资本市场的形象，促进公司与投资者的良性互动。
综上，通过各项有力举措的实施，公司 2024 年度经营业绩持续创新高。报告期内，公司实现营业收入 692,653.19 万元，较去年同期增长 21.03%；实现归属于上市公司股东的净利润 84,755.08 万元，较去年同期增长 21.00%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 79,850.34 万元，较去年同期增长 23.35%。
二、2024年度董事会工作情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定履行职责，认真履行了信息披露义务。报告期内，董事会开展了以下重点工作：
1、董事会召开及审议情况

报告期内，公司共召开10次董事会会议，会议的召集、召开及表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定。具体情况如下：
序号 召开时间 届次 审议议案
1 2024年3月4日 第七届董事会第十 1、《关于控股子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》
三次会议 2、《关于调整自有资金进行现金管理额度和期限的议案》
2 2024年3月21日 第七届董事会第十 《关于终止乐庭智联筹划创业板分拆上市和新三板挂牌
四次会议 的议案》
1、《2023年年度报告及其摘要》
2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度总经理工作报告的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于对独立董事独立性自查情况进行评估的议案》
6、《关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告的
议案》
7、《关于2023年度利润分配预案的议案》
第七届董事会第十 8、《关于2024年度财务预算报告的议案》
3 2024年4月19日 五次会议 9、《关于日常关联交易预计的议案》
10、《关于会计政策变更的议案》
11、《关于为公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行
申请综合授信额度提供担保的议案》
12、《关于为控股子公司提供担保的议案》
13、《关于2024年董事、监事薪酬的议案》
14、《关于2024年高级管理人员薪酬的议案》
15、《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
16、《关于2023年度证券投资情况的专项说明的议案》
17、《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
4 2024年4月29日 第七届董事会第十 《2024年第一季度报告》
六次会议
5 2024年6月28日 第七届董事会第十 1、《关于控股子公司向其下属子公司增资的议案》
七次会议 2、《关于为控股子公司提供担保的议案》
6 2024年8月9日 第七届董事会第十 《关于开展票据池业务的议案》
八次会议
1、《2024年半年度报告全文及摘要》
2、《关于购买控股子公司部分少数股权暨关联交易的议
7 2024年8月16日 第七届董事会第十 案》
九次会议 3、《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》
4、《关于修订<董事、监事、高级管理人员买卖本公司股
票实施细则>的议案》
8 2024年10月28日 第七届董事会第二 1、《2024年第三