神开股份:年度股东大会通知

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-021
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于召开2024年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2024年度股东会的议案》，决定于2025年5月22日下午13:30召开公司2024年度股东会，现将本次股东会有关事项通知如下。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
5、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月22日（星期四）下午13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月22日9:15－15:00的任意时间。
6、现场会议召开地点：上海市闵行区浦星公路1769号神开大厦一楼会议厅。
7、股权登记日：2025年5月19日
8、会议出席对象：
（1）截至2025年5月19日下午收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）审议事项
备注
提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024年度报告》及其《摘要》 √
2.00 《2024年度董事会工作报告》 √
3.00 《2024年度监事会工作报告》 √
4.00 《2024年度财务决算报告》 √
5.00 《2024年度利润分配预案》 √
6.00 《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》 √
7.00 《关于聘请2025年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》 √
9.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定 √
对象发行股票的议案》
（二）提案内容
以上提案已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司2025年4月26日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2024年度报告摘要》《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务报告》《2024年度利润分配预案》《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》《关于聘请2025年度审计机构的公告》《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》，《2024年度报告》全文、修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文
详见公司2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据中国证监会《上市公司股东会规则》，本公司独立董事将于年度股东会上作2024年度述职报告。
（三）特别提示
1、本次会议审议的8、9议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、现场会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和身份证、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章及法人印鉴）、法定代表人身份证明书和身份证复印件、证券账户卡进行登记；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。公司不接受电话登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：上海市闵行区浦星公路1769号上海神开石油化工装备股份有限公司证券法务部。
3、登记时间：2025年5月20日上午9:00~11:30
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
联系地址：上海市闵行区浦星公路1769号
邮政编码：201114
会务联系人：李楠
联系电话：021-64293895
联系传真：021-54336696
2、本次股东会会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、《公司第五届董事会第五次会议决议》
2、《公司第五届监事会第五次会议决议》
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2025年4月26日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362278 投票简称：神开投票
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年5月22日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月22日9:15－15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
附件二
授 权 委 托 书
致：上海神开石油化工装备股份有限公司
兹委托________ 先生/女士代表本人/本单位出席上海神开石油化工装备股份有限公司2024年度股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
备注 同 反 弃
提案 意 对 权
编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024年度报告》及其《摘要》 √
2.00 《2024年度董事会工作报告》 √
3.00 《2024年度监事会工作报告》 √
4.00 《2024年度财务决算报告》 √
5.00 《2024年度利润分配预案》 √
《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报 √
6.00 规划》
7.00 《关于聘请2025年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》 √
《关于提请股东会授权董事会办理以简易 √
9.00 程序向特定对象发行股票的议案》
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日