大连友谊:董事会决议公告

大连友谊（集团）股份有限公司
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—012
大连友谊（集团）股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知于 2025 年 4 月 14 日分别以专人、电子邮件、传真等方
式向全体董事进行了文件送达通知。
（二）董事会会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。
（三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。
（四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下:
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决情况:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司资
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产总额为 1,023,057,326.52 元，负债总额为 845,319,049.59 元，归属上市公司股东所
有者权益为 254,500,523.04 元；2024 年度公司营业收入总额为 372,246,878.16 元，营
业利润为-67,910,978.32 元，归属于上市公司股东的净利润为-77,639,855.77 元。2024年度基本每股收益为-0.22 元，加权平均净资产收益率为-26.47%，每股净资产为 0.71元。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。
（四）审议通过公司《2024 年年度报告》及《年报摘要》
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。
（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公司实现净利润-18,429,401.57 元，加上年度结转的未分配利润-389,676,425.56 元，可供股东分配的利润为-408,105,827.13 元。经董事会研究决定，根据公司经营情况，公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
该议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于公司2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
（六）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

大连友谊（集团）股份有限公司
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。
（七）审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）是经中国证券监督管理委员会、中国财政部审核批准，具有证券业审计资格的会计师事务所。公司董事会决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计单位，审计费用 90 万元（其中：财务审计费用 65 万元，内控审计费用 25 万元）。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告》。
（八）审议《关于计提资产减值准备的议案》
为客观、公允地反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成
果，基于谨慎性原则，公司对控股子公司大连友谊金石谷俱乐部有限公司所开发“金石谷项目”进行了减值测试，经公司测试，拟对“金石谷项目”计提在建工程资产减值准备合计 8,413,300.00 元。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》
2024 年 12 月 6 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24
号）解释了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”和
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“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等内容自 2024 年 12 月 6
日起施行。
由于上述会计准则修订，公司将对原采用的会计政策进行相应调整。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
（十）审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》
公司定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）召开 2024 年年度股东会，股权登记日为
2025 年 5 月 12 日（星期一）。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）第十届董事会审计委员会决议；
（三）独立董事专门会议决议。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日