尤夫股份:2024年度董事会工作报告

浙江尤夫高新纤维股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规
的相关规定和要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》
等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，切实履行股
东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会
各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，推动公司治理水平的提高和公司健
康稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年工作情况
报告期内，公司开展的工作主要有以下几方面：
（一）经营业绩情况
报告期内，公司调整经营策略，开展降本增效，控制原材料成本、调整市场
结构，提高外贸和差异化产品占比，积极把握行业动态，公司盈利水平较去年增
长。但受行业竞争加剧、欧盟反倾销及海运费暴涨等因素影响，公司主要产品价
格与原材料价差收窄，目前仍处于亏损状态。
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司总资产
2,490,199,984.74 元，比上年度末减少 0.56%；营业收入 2,285,631,237.92 元，比
上年同期减少 11.45%；归属于上市公司股东的净利润 -26,935,708.90 元，比上
年同期亏损减少71.10%；基本每股收益-0.03 元/股，比上年同期亏损减少66.67%。
（二）董事会会议及股东大会召开情况
1、报告期内，公司董事会共计召开 6 次会议，审议议案 43 项。
会议召开时间 会议届次 审议议案
第五届董事会第二十六次会 1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
2024 年 3 月 27 日 议 2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1、《关于选举第六届董事会董事长的议案》
2024 年 4 月 12 日 第六届董事会第一次会议 2、《关于选举第六届董事会专业委员会委员的议案》
3、《关于聘任公司总经理的议案》

4、《关于聘任公司副总经理的议案》
5、《关于聘任公司财务总监的议案》
6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
2、《关于 2024 年一季度报告的议案》
3、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》
4、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
5、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
6、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
7、《关于 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报
告的议案》
8、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
9、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
10、《关于会计政策变更的议案》
11、《关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项
意见》
12、《关于修改<公司章程>的议案》
2024 年 4 月 25 日 第六届董事会第二次会议 13、《关于调整公司组织架构的议案》
14、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15、《关于修订<授权管理制度>的议案》
16、《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》
17、《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
18、《关于修改募集资金管理办法的议案》
19、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
20、《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的
议案》
21、《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》
22、《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履
职情况评估及履行监督职责情况的议案》
23、《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
24、《关于制定外汇衍生品交易业务内部控制制度的议
案》
25、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
1、《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
2024 年 8 月 29 日 第六届董事会第三次会议 2、《关于公司 2023ESG 报告的议案》
3、《关于调整公司组织架构的议案》
2024年 10月 29 日 第六届董事会第四次会议 1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》

1、《关于注销全资子公司的议案》
2024年 12月 30 日 第六届董事会第五次会议 2、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
3、《关于公司开展融资租赁暨关联交易的议案》
4、《关于调整公司组织架构的议案》
在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录
均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、
重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展
建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策
的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。独立董事认真
参加董事会会议，积极发表意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决
策提供有效保障。
2、报告期内，公司董事会召集了 3 次股东大会，大会审议议案 15 项。
会议召开时间 会议届次 审议提案
2024 年 1 月 15 日 2024 年第一次临时股东大 1、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
会
1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
2024 年 4 月 12 日 2024 年第二次临时股东大 2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
会 3、《关于选举第六届监事会非职工代表监事的
议案》
1、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》