科华生物:2024年度董事会工作报告

上海科华生物工程股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024年度，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称“《信披办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法规、规章制度及《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》等内控管理制度的规定，严格执行股东大会各项决议，积极推动公司治理水平的提高，推进公司可持续健康发展。2024年度公司董事会的主要工作报告如下：
一、公司整体经营情况
2024 年，院端检测量相对平稳，但随着行业集采政策持续推进，DRG 快速落地等改革和变化，行业竞争加剧，部分生化、酶免、发光类产品价格进一步下滑，尽管公司持续加强市场拓展，部分产品销售数量较上年有所增加，但整体上产品销售收入仍较上年下降。2022 年后分子诊断领域市场环境和需求发生变化，公司该类产品销售收入下降。同时，根据企业会计准则及公司会计政策等相关规定，公司对可能存在减值风险的应收账款、存货等资产计提了资产减值准备，对公司利润产生较大影响。在当前行业政策、市场环境下，为提升公司综合竞争力，保障公司持续高质量发展，公司持续研发投入、营销资源投入，对公司利润亦产生了一定的影响。上述因素的叠加导致公司 2024 年营业收入下降，业绩亏损。
面对行业政策、市场等多方面的挑战，公司将继续围绕“全而精”、“融合创新”的战略定位，坚持以国民健康需求为导向，持续研发投入，建立多方法学全覆盖的整体解决方案，寻找新的增长曲线；持续营销资源投入，不断完善国内外销售渠道和服务渠道，加快海外市场布局的步伐，提高产品的国际竞争能力。同时，公司将持续实施精益管理，充分挖掘提质增效潜力，提升运营效率；不断夯实公司高质量可持续发展的基础。
二、2024年董事会日常工作情况
1、董事会会议召开情况

2024 年度，公司召开了 13 次董事会会议，共审议 43 项议案。会议的召集与召
开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。董事会会议具体情况如下：
序 会议召 会议届次 审议通过的议案 披露时
号 开时间 间
1 2024 年 第九届董事会 1、《关于部分募投项目延期的议案》 2024 年
1 月 5 日 第六次会议 2、《关于不向下修正“科华转债”转股价格的议案》 1 月 6 日
2 2024 年 第九届董事会 1、《关于签署<投资协议书的补充协议>暨关联交易的议 2024 年
1 月 11 日 第七次会议 案》 1月12日
1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
5、《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
6、《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
7、《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
3 2024 年 第九届董事会 8、《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 2024 年
3 月 4 日 第八次会议 9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 3 月 5 日
10、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11、《关于修订<募集资金存放与使用管理制度>的议案》
12、《关于董事会提前换届选举第十届董事会非独立董事
的议案》
13、《关于董事会提前换届选举第十届董事会独立董事的
议案》
14、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1、《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议
案》
4 2024 年 第十届董事会 2、《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议 2024 年
3 月 20 日 第一次会议 案》 3月21日
3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
4、《关于聘任公司证券事务代表、审计部负责人的议案》
1、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》
3、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
6、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
5 2024 年 第十届董事会 7、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告> 2024 年
3 月 21 日 第二次会议 的议案》 3月23日
8、《关于 2024 年度向金融机构融资和为子公司提供担保
的议案》
9、《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议
案》
10、《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》
11、《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》
6 2024 年 第十届董事会 1、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 2024 年
4 月 26 日 第三次会议 4月29日
7 2024 年 第十届董事会 1、《关于回购控股子公司 Technogenetics S.P.A.少数股 2024 年
6 月 26 日 第四次会议 东所持股份的议案》 6月28日
8 2024 年 第十届董事会 1、《关于不向下修正“科华转债”转股价格的议案》 2024 年
7 月 19 日 第五次会议 7月20日

2024 年 第十届董事会 1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 2024 年
9 8 月 28 日 第六次会议 2《、关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 8月30日
告>的议案》
10 2024 年 第十届董事会 1、《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整 2024 年
9 月 23 日 第七次会议 投资构成明细暨部分募投项目延期的议案》 9月24日
2024 年 10 第十届董事会 1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 2024 年
11 月 21 日 第八次会议 2、《关于修订公司部分管理制度的议案》 10 月 22
日
12 2024 年 第十届董事会 1、《关于拟变更会计师事务所的议案》 2024 年
11 月 8 日 第九次会议 2、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 11月9日
13 2024 年 第十届董事会 1、《关于投资设立子公司的议案》 2024 年
12 月 5 日 第十次会议 12月6日
2、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，各专门委员会均严格按照《公司章程》及各专门委员会工作细则，履行职责。
2024年度，审计委员会按照《公司章程》、《上海科华生物工程股份有限公司董事会审