一心堂:2024年度董事会工作报告

一心堂药业集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严
格依法履行董事会的职责。公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独
立董事达全体董事的三分之一。董事会成员恪尽职守、积极有效的行使职权，认
真贯彻落实股东会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司
治理结构，确保公司的良好运作。
现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，
召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年董事会共召
开 9 次会议，所有会议召开都按照程序及规定进行，所有会议的决议都合法有效。
董事会会议召开的具体情况如下表：
序号 时间 届次 议案审议情况
1. 《关于使用自有资金对控股子公司云中药业有限公司增
加注册资本的议案》；
2. 《关于全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限公司对外投
资取得河南一心堂康健药业有限公司控股权并增加其注册资
本的议案》；
1 2024 年 2 月 22 日 第六届董事会 3. 《关于增加 2018 年度公开发行可转换公司债券信息化建
第六次会议 设项目实施主体和实施地点的议案》；
4. 《关于开展资产池业务的议案》；
5. 《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其
提供担保的议案》；
6. 《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》；
7. 《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》。
2 2024 年 3 月 18 日 第六届董事会 1. 《关于全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限公司对外投
第七次会议 资取得一心堂国控大药房河南连锁有限公司控股权的议案》；
2. 《关于全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司收购重
庆市万州区爱一百药房 10 家门店资产及其存货的议案》；
3. 《关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司收购山
西省鑫金牛大药房医药连锁有限公司21家门店资产及其存货
的议案》；
4. 《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个
解除限售期解除限售条件成就的议案》。
1. 《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》；
2. 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；
3. 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；
4. 《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》；
5. 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
6. 《关于公司 2023 年决算报告的议案》；
7. 《关于公司募集资金专项报告——2023 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告的议案》；
8. 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；
9. 《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》；
3 2024 年 4 月 26 日 第六届董事会 10. 《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
第八次会议 的议案》；
11. 《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议
案》；
12. 《关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告的议
案》；
13. 《关于修订<公司章程>的议案》；
14. 《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其
提供担保的议案》；
15. 《关于公司调整 2024 年度与广州白云山医药集团股份
有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案》；
16. 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
1. 《关于回购公司股份方案的议案》；
2. 《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其
提供担保的议案》；
3. 《关于全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司收购重
庆市万家康医药有限公司 39 家药店资产及其存货的议案》；
第六届董事会 4. 《关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司收购阳
4 2024 年 6 月 13 日 第六次临时会 泉百济大药房有限公司 15 家药店资产及其存货的议案》；
议 5. 《关于全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司收
购广西宝芝林药业有限公司29家药店资产及其存货的议案》；
6. 《关于使用自有资金对全资子公司河南鸿翔一心堂药业
有限公司增加注册资本的议案》；
7. 《关于使用自有资金对全资子公司一心堂健康管理有限
公司增加注册资本的议案》；
8. 《关于使用自有资金对全资子公司一心便利连锁（云南）
有限公司增加注册资本的议案》；
9. 《关于使用自有资金对全资子公司医云药房（云南）有限
公司增加注册资本的议案》；
10. 《关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的议案》。
第六届董事会 1. 《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》；
5 2024 年 8 月 30 日 第九次会议 2. 《关于公司募集资金专项报告——2024 年上半年募集资
金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
1. 《关于聘任周建军先生担任公司内部审计机构负责人的
议案》；
2. 《关于使用自有资金对全资子公司广西鸿翔一心堂药业
有限责任公司增加注册资本的议案》；
6 2024 年 10 月 11 日 第六届董事会 3. 《关于使用自有资金对全资子公司贵州鸿翔一心堂医药
第十次会议 连锁有限公司增加