长荣股份:2024年度董事会工作报告

天津长荣科技集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、恪尽职守，认真贯彻执行股东大会决议，切实履行股东大会赋予的董事会职责。报告期内，董事会有关工作情况如下：
一、报告期内公司总体经营情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司主要财务数据及财务指标情况具体如下：
2024 年 2023 年 本年比上年增减 2022 年
营业收入（元） 1,642,099,189.8 1,604,057,434.23 2.37% 1,312,140,441.85
2
归属于上市公司股 12,607,581.04 40,707,604.34 -69.03% -67,464,686.47
东的净利润（元）
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 2,794,210.00 -28,436,833.22 109.83% -98,829,667.21
损益的净利润
（元）
经营活动产生的现 115,842,683.77 40,845,801.78 183.61% 99,962,323.35
金流量净额（元）
基本每股收益（元/ 0.0298 0.1091 -72.69% -0.1807
股）
稀释每股收益（元/ 0.0298 0.1091 -72.69% -0.1807
股）
加权平均净资产收 0.47% 1.55% -1.08% -2.55%
益率
2024 年末 2023 年末 本年末比上年末 2022 年末
增减
资产总额（元） 6,237,250,948.2 6,258,557,927.81 -0.34% 6,385,261,234.97
7
归属于上市公司股 2,665,612,875.1 2,650,707,696.67 0.56% 2,610,913,553.74
东的净资产（元） 2
二、报告期内董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开了7次会议，具体内容如下：
序 会议届次 召开日期 议题
号
1 第六届董事会 2024年01 1、《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》
第五次会议 月09日 2、《关于2024年度对外担保额度预计的议案》

3、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
1、《关于公司与海德堡印刷机械股份公司及其子公
司进行日常关联交易的议案》
第六届董事会 2024年03 2、《关于公司与天津名轩投资有限公司及其子公司
2 第六次会议 月13日 进行日常关联交易的议案》
3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
4、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
5、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
1、《2023年度总裁工作报告》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度审计报告》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于对会计师事务所履职情况评估报告的议案》
9、《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责
3 第六届董事会 2024年04 情况报告的议案》
第七次会议 月23日 10、《2023年度内部控制自我评价报告》
11、《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来的专项说明》
12、《关于对公司独立董事独立性进行核查的议案》
13、《关于修订〈公司章程〉的议案》
14、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
15、《2024年第一季度报告》
16、《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》
17、《关于公司2024年度内部审计工作计划的议案》
18、《关于召开2023年年度股东大会的议案》
1、《关于2022年员工持股计划预留份额授予的议案》
第六届董事会 2024年06 2、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的
4 第八次会议 月13日 议案》
3、《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期归属条件成就的议案》
1、《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘
要》
5 第六届董事会 2024年08 2、《关于增加与同一关联人2024年度日常关联交易
第九次会议 月28日 预计的议案》
3、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
4、《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
6 第六届董事会 2024年09 1、《关于2022年员工持股计划第一个锁定期届满暨
第十次会议 月30日 解锁条件成就的议案》
7 第六届董事会 2024年10 1、《2024年第三季度报告》
第十一次会议 月28日

报告期内，董事会会议的通知、召集、召开程序以及会议的提案等符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等的规定和监管部门的规范性要求，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
2024 年度，公司董事会共召集股东大会 4 次，其中年度股东大会 1 次，临
时股东大会 3 次，具体情况如下：
序 会议届次 召开日期 议题
号
1 2024年第一次 2024年01 1、《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》
临时股东大会 月25日 2、《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
1、《关于公司与海德堡印刷机械股份公司及其子公
司进行日常关联交易的议案》
2 2024年第二次 2024年03 2、《关于公司与天津名轩投资有限公司及其子公司
临时股东大会 月29日 进行日常关联交易的议案》
3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
4、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
3、《2023年度财务决算报告》
3 2023年年度股 2024年05 4、《2023年度审计报告》
东大会 月15日 5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于修订〈公司章程〉的议案》
8、《2023年度监事会工作报告》
2024年第三次 2024年09 1、《关于增加与同一关联人2024年度日常关联交易
4 临时股东大会 月13日 预计的议案》