浙江华业:第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301616 证券简称：浙江华业 公告编号：2025-018
浙江华业塑料机械股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知已
于 2025 年 4 月 18 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 4 月 25 日以现场表决方式在公司会议
室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长夏增富先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：《2025 年第一季度报告》真实反映了公司 2025 年第一季度的经营
情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025 年第一季度报
告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
本议案已提前经过公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第七次会议决议。
特此公告。
浙江华业塑料机械股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日