炬华科技:杭州炬华科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-021
杭州炬华科技股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会
议于 2025 年 4 月 24 日以书面及通讯方式发出通知，并于 2025 年 4 月 28 日以现
场表决的方式在公司会议室召开。会议由丁国茂先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事一致同意，形成决议如下：
1、审议《公司 2025 年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2025 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 2025 年 4 月 29 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、杭州炬华科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司监事会
2025 年 4 月 29 日