中国核电:中国核能电力股份有限公司第五届监事会第三次会议决议

计资质，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，符合公司年度审计机构选聘要求和公司年度审计工作需要，能够满足公司 2025 年度审计工作的质量要求。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构有利于保证审计工作的延续性。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
四、通过了《关于中国核电 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在资质等方面合规有效，在 2024 年度审计工作中认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。
五、通过了《关于公司 2024 年度股利分配方案的议案》
表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
监事会认为：公司本次股利分配方案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报。
本议案需提交股东大会审议。
六、通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
监事会认为：公司募集资金在 2024 年度的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《中国核能电力股份有限公司关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2024 年度募集资金实
际存放与使用情况。
七、通过了《关于设立中核田湾基金的议案》
表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
监事会认为：本次关联交易由各方在公平、自愿的原则下协商确定，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
八、通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
九、通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
十、通过了《关于公司 2025 年度经营计划的议案》
表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
十一、通过了《关于公司 2025 年度重大经营风险预测评估报告的议案》
表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
十二、通过了《关于公司经理层成员 2025 年度经营业绩责任书的议案》
表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
十三、通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
监事会认为：公司 2024 年度内部控制评价报告的内容与形式符合相关法律法规、规范性文件要求。真实、准确地反映了公司内部控制状况，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观地评价了公司内部控制的有效性。
十四、通过了《关于公司 2024 年度可持续发展报告的议案》
表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
十五、通过了《关于公司 2025 年度回购 A 股股票方案的议案》
表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
十六、通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
十七、通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告（送审稿）的议案》
表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
十八、通过了《关于撤销公司监事会的议案》
表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
十九、通过了《关于免去公司监事会主席的议案》
表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
中国核能电力股份有限公司监事会
2025 年 4 月 27 日