仕佳光子:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子
河南仕佳光子科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年五月

河南仕佳光子科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录

2024 年年度股东大会会议须知......3
2024 年年度股东大会会议议程......5
2024 年年度股东大会会议议案......7
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案...... 7

议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案...... 8

议案三：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案...... 9

议案四：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案...... 10

议案五：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案......11

议案六：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案...... 12

议案七：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案...... 13

议案八：关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案......14

议案九：关于续聘会计师事务所的议案......16

议案十：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案......17

议案十一：关于修订《公司章程》并相应调整公司组织架构的议案......18

议案十二：关于配套修订公司部分治理规则的议案...... 20

听取事项：2024 年度独立董事述职报告......21

附件一：2024 年度董事会工作报告......22

附件二：2024 年度监事会工作报告......25

附件三：2024 年度财务决算报告......28

附件四：2025 年度财务预算报告......32

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2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（2025 年修订）以及《河南仕佳光子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，特制定本须知。
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者至少提前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东准备在大会上发言的，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定时，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事以及高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄漏公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果记为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025
年 4 月 19 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年年度股东大会的通
知》。

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2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 00 分
（二）现场会议地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号仕佳光电子产业园研发楼二楼会议室
（三）会议召集人：河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
（四）会议主持人：董事长兼总经理葛海泉先生
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 12 日至 2025 年 5 月 12 日
公司采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一） 参会人员签到；
（二） 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；
（三） 宣读股东大会会议须知；
（四） 推举计票、监票成员；
（五） 宣读各项议案：
序号 议案名称
1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
4 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
5 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

6 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
7 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
11 关于修订《公司章程》并相应调整公司组织架构的议案
12 关于配套修订公司部分治理规则的议案
（六） 听取独立董事述职报告；
（七） 与会股东发言及提问；
（八） 现场与会股东对各项议案投票表决；
（九） 主持人宣布表决结果；
（十） 主持人宣读股东大会决议；
（十一） 见证律师宣读见证法律意见书；
（十二） 签署会议文件；
（十三） 主持人宣布会议结束。

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2024 年年度股东大会会议议案
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
公司董事会依据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，规范运作，科学决策，认真履行各项职权，勤勉尽责开展各项工作。公司董事会认真撰写了《2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。
本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 12 日
议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
各位股东：
公司监事会依据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。本着高度负责的态度，公司监事会认真撰写了《2024年度监事会工作报告》，具体内容详见附件二。
本议案已经公司第四届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
河南仕佳光子科技股份有限公司监事会
2025 年 5 月 12 日
议案三：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
各位股东：
根据《公司法》《证券法》、上海证券交易所关于信息披露的相关规则要求及《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年年度报告及摘要》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 12 日
议案四：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
各位股东：
公司 2024 年度财务决算工作已完成，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。公司依据审计报告编制了《2024 年度财务决算报告》，具体内容详见附件三。
本议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 12 日
议案五：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
各位股东：
公司在总结 2024 年度经营情况的基础上，结合公司 2025 年度发展计划并综
合分析行业发展状况，编制了《2025 年度财务预算报告》，具体内容详见附件四。
本议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 12 日
议案六：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
各位股东：
经公司审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 64,933,344.62 元，加上年初未分配利润46,158,178.42 元，本年