平煤股份:平煤股份第九届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2025-034
平顶山天安煤业股份有限公司
第九届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第四十二会议于 2025 年 4 月 23 日以书面、短信或电子邮件的方式
发出通知，于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议由公司
董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际表决董事15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2025 年一季度报告。（全文详见上海证券交易所网站）
本议案已经公司第九届董事会 2025 年第五次审计委员会事前认可。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日