国光连锁:江西国光商业连锁股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2025-007
江西国光商业连锁股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15 日
以电子邮件的方式发出第三届董事会第六次会议通知，2025 年 4 月 25 日在江西
省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 5 楼会议室以现场方式召开会议，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议，本次董事会会议由董事长胡金根先生主持，会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
（一）《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。
（二）《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
（三）《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。
本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。
（四）《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年年度报告》，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。
（五）《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。
（六）《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-009）。
本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。
（七）《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年度内部控
制评价报告》。
本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
（八）《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》
2024 年度，公司向董事长支付薪酬合计 51.60 万元(含税)；向 6 名独立董
事（含换届离任）支付津贴合计 18.00 万元（含税）；其余 6 名董事（含换届离任）按照其在公司任职的工作岗位领取薪酬合计 198.26 万元。公司 2024 年向董事合计发放薪酬 267.86 万元（含税）。
经第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，公司董事 2024 年度薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定，公司独立董事 2024 年度津贴发放符合公司股东会确定的薪酬标准。
表决结果：本议案全体董事需回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东会审议。
（九）《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》
2024 年度，公司根据高级管理人员履职情况，按其岗位工资标准结合业绩考核办法，合计向高级管理人员（含换届离任）共 5 名（不含董事兼任的高管）支付薪酬 98.12 万元（含税）。
经第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，公司高级管理人员 2024 年度薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票（关联董事
胡志超、胡春香、李院生回避表决），同意票占出席会议非关联董事的 100％，议案获得通过。
(十)《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

（十一）《关于公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告》。
（十二）《关于公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
（十三）《关于公司 2024 年度独立董事独立性评估的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年度独立董事独立性自查情况专项报告》。
（十四）《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票（关联董事
胡金根、蒋淑兰、胡志超、胡春香回避表决），同意票占出席会议非关联董事的100％，议案获得通过。
议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-010）。
本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，经第三届董事会
独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。
（十五）《关于公司 2025 年度为子公司提供担保预计的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于 2025 年度为子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2025-011）。
本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。
（十六）《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-012）。
本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。
（十七）《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》
经与会董事表决，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。同
意票占出席会议董事的 100％，议案获得通过。
根据公司 2025 年经营发展需要，为保证现金流量充足，公司及子公司赣州国光实业有限公司、瑞金国光商业管理有限公司、宜春市国光实业有限公司、江西国光云创科技有限公司、江西国光云智商贸物流有限公司等 2025 年度拟向银行申请总额不超过人民币 100,000 万元的银行授信额度(敞口额度)，具体授信的银行及授信期限、授信额度等以银行实际审批金额和签署的授信合同为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。
上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司或子公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司或子公司实际发生的融资金额为准。上述融资方式包括但不限于流动资金借款、商业承兑汇票、
上述融资，由公司或子公司以其国有土地使用权、房屋所有权、机器设备等资产提供抵押，由公司控股股东江西国光实业有限公司提供担保保证。控股股东未要求公司或子公司提供任何形式的反担保，亦未要求公司或子公司支付担保费用。本次公司及子公司向银行申请授信额度主要用于经营需要，且被担保人为公司及公司的子公司，现有经营状况良好，风险可控，不会损害公司利益。
董事会提请股东会授权公司总经理、财务负责人根据实际经营情况的需要行使具体融资事项的决策权，财务部在融资额度内办理具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人签署上述融