东方智造:监事会决议公告

股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2025-006
广西东方智造科技股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次
会议于 2025 年 4 月 18 日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2025
年 4 月 28 日下午 13 时 30 分在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监
事长洪志国先生主持，本公司监事共 3 名，实际参加会议的监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。
二、 监事会会议审议情况
监事会审议并通过了下列决议：
（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年
度监事会工作报告的议案》。
《2024 年度监事会工作报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。
本项议案需提交 2024 年度股东大会审议。
（二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年
度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年年度报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。《2024 年年度报告摘要》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

（三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年
度财务决算报告的议案》
公司经审计的 2024 年主要财务数据如下表所示：
2024 年 2023 年 本年比上年增减 2022 年
营业收入（元） 325,521,084.54 274,709,011.88 18.50% 273,610,636.43
归属于上市公司股东的 16,612,516.55 43,936,431.45 -62.19% 107,405,442.95
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 13,117,479.10 776,915.40 1,588.41% 24,955,680.07
利润（元）
经营活动产生的现金流 55,841,209.06 25,945,475.67 115.23% 45,545,689.14
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0130 0.0344 -62.21% 0.0841
稀释每股收益（元/股） 0.0130 0.0344 -62.21% 0.0841
加权平均净资产收益率 2.82% 7.58% -4.76% 27.60%
2024 年末 2023 年末 本年末比上年末增 2022 年末
减
总资产（元） 761,200,497.14 714,469,620.91 6.54% 660,400,432.78
归属于上市公司股东的 596,459,895.46 579,847,378.91 2.86% 488,891,615.34
净资产（元）
具体内容详见《2024 年年度报告》第十节、财务报告中的阐述。
本议案需提交 2024 年度股东大会审议。
（四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年
度内部控制自我评价报告的议案》
《2024 年度内部控制自我评价报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯
网。
公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司实际情
况，建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到执行。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，在内部控制评价报告基准
日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系
和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，在内部控制评价报告基准
日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
公司将始终坚持以风险为导向，持续建立健全内控体系，加强体系运行过程
监督，进一步强化企业内控与风险管理，不断完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
（五）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2024 年度利
润分配的议案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31
日，公司未分配利润为负。因此，公司 2024 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股。
具体内容详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
本议案需提交 2024 年度股东大会审议。
（六）《关于确认 2024 年度监事薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案的议案》，
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
2024 年度，公司监事津贴或薪酬发放情况详见《2024 年年度报告》第四节、公司治理之五、董事、监事和高级管理人员情况之 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况的阐述。
经审议，监事会同意根据公司《董事、监事薪酬管理制度》，并参照 2024年度薪酬水平制定公司监事 2025 年度薪酬方案。
本议案涉及全体监事津贴或者薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（七）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于会计政策变更的议
案》。
2024 年 12 月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的
通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称“18 号解释”），要求企业自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更，无需提交股东大会予以审议。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
（八）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于提请股东大会授权
董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请 2024 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。
（九）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2025 年第一
季度报告的议案》
《2025 年第一季度报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。
三、备查文件
（一）第八届监事会第四次会议决议。
特此公告。
广西东方智造科技股份有限公司监事会
二〇二五年四月二十八日