申达股份:申达股份第十一届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-012
上海申达股份有限公司
第十一届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会于 2025年 4 月 17 日以电子邮件方式发出第十一届监事会第十九次会议通知，会议于
2025 年 4 月 27 日以现场方式召开。本次会议应参会表决监事 3 人，实际参会表
决监事 3 人。会议由监事会主席瞿元庆先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。
二、 监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下决议：
(一) 2024 年度监事会工作报告
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
(二) 2024 年度财务决算暨 2025 年度财务预算报告
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
(三) 关于 2024 年度利润分配预案的议案
公司监事会对该议案发表如下意见：
公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况和未来发展规划，符合相关法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展，未损害股东的合法权益，监事会同意该议案。
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

(四) 关于计提资产减值准备的议案
公司监事会对该议案发表如下意见：
本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。计提资产减值准备后，能够更公允地反映公司的财务状况、资产状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益。同意本次资产减值准备计提。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
(五) 关于东方国际集团财务有限公司风险持续评估报告的议案
公司监事会对该议案发表如下意见：
公司编制的风险持续评估报告公正客观，未发现东方国际集团财务有限公司不符合《企业集团财务公司管理办法》等规定要求的情况，也未发现损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
(六) 2024 年度内部控制评价报告
公司监事会对董事会编制的公司 2024 年度内部控制评价报告提出如下审核意见：
1、公司 2024 年度内部控制评价报告的编制程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2024 年度内部控制评价报告包含的信息能从各个方面真实地反映出公司对纳入内部控制评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度,并得以有效执行,报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
(七) 2024 年年度报告及摘要
公司监事会对董事会编制的公司 2024 年年度报告及摘要提出如下审核意见：
1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2024 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
(八) 2025 年第一季度报告
公司监事会对董事会编制的公司 2025 年第一季度报告提出如下审核意见：
1、公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2025 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与 2025 第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
上海申达股份有限公司监事会
2025 年 4 月 29 日