鼎龙股份:湖北鼎龙控股股份有限公司公司章程(2025年4月)

湖北鼎龙控股股份有限公司 《公司章程》
湖北鼎龙控股股份有限公司
公司章程

目 录

第一章 总 则 ...... - 1 -
第二章 经营宗旨和范围 ...... - 3 -
第一节 股份发行...... - 3 -
第二节 股份增减和回购...... - 5 -
第三节 股份转让...... - 7 -
第四章 股东和股东会 ...... - 8 -
第一节 股东的一般规定...... - 8 -
第二节 控股股东和实际控制人...... - 12 -
第三节 股东会的一般规定...... - 13 -
第四节 股东会的召集...... - 18 -
第五节 股东会的提案与通知...... - 20 -
第六节 股东会的召开...... - 21 -
第七节 股东会的表决和决议...... - 25 -
第五章 董事和董事会 ...... - 30 -
第一节 董事的一般规定...... - 30 -
第二节 董事会...... - 34 -
第三节 独立董事...... - 41 -
第四节 董事会专门委员会...... - 44 -
第六章 高级管理人员 ...... - 47 -
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... - 49 -
第一节 财务会计制度...... - 49 -
第二节 内部审计...... - 55 -
第三节 会计师事务所的聘任...... - 55 -
第八章 通知和公告 ...... - 56 -
第一节 通知...... - 56 -
第二节 公告...... - 57 -
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... - 57 -
第一节 合并、分立、增资和减资...... - 57 -
第二节 解散和清算...... - 59 -
第十章 修改章程 ...... - 62 -
i

第十一章 附则 ...... - 63 -
ii

第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律法规的规定，制定本章程。
第二条 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称公司）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系由湖北鼎龙化学有限公司整体变更发起设立，在武汉市市场监
督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91420000722034843M。
第三条 公司于 2010 年 1 月 20 日经中国证券监督管理委员会证监许
可[2010]99号文核准,首次向社会公众发行人民币普通股1,500万股，于2010年 2 月 11 日在深圳证券交易所(以下简称“交易所”)上市。
第四条 公司注册名称
中文为：湖北鼎龙控股股份有限公司
英文为：HUBEI DINGLONG CO.,LTD
企业集团名称：湖北鼎龙控股集团
企业集团简称：鼎龙集团
第五条 公司注册地址为：武汉经济技术开发区东荆河路 1 号，邮政
编码为 430057
第六条 公司注册资本为人民币 938,282,591 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人，公司董事长为代表公司执行公司事务的董事。
代表公司执行公司事务的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党
的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：公司致力发展成为一家专业的信息材料生产厂商和服务商，并围绕着精细化工领域开展有限的多元化的专业化经营。公司努力使企业富有前途，为客户创造价值，为员工提供事业发展机会，为股东创造良好的回报。
第十五条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：
一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；特种陶瓷制品制造；集成电路芯片设计及服务；工业自动控制系统装置销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询；企业管理；知识产权服务（专利代理服务除外）；住房租赁；非居住房地产租赁；办公设备耗材制造；办公设备耗材销售；计算机软硬件及辅助设备批发。（依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别
的每一股份具有同等权利。
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。公司股票被终止上市后，股票进入代办股份转让系统继续交易。公司不得修改本章程中的前项规定。
第二十条 公司发起人姓名、认购的股份总数、出资方式和出资时间情况如下：
序号 股东姓名或名称 持股数 出资方式 出资时间
（万股）
1 朱双全 1,395 净资产折股 2008 年 4 月
2 朱顺全 1,395 净资产折股 2008 年 4 月
3 中国宝安集团控股有限公司 360 净资产折股 2008 年 4 月
4 深圳市创新投资集团有限公司 317.925 净资产折股 2008 年 4 月
5 湖北省高新技术产业投资有限公司 315 净资产折股 2008 年 4 月
6 武汉科技创新投资有限公司 225 净资产折股 2008 年 4 月
7 中国风险投资有限公司 90 净资产折股 2008 年 4 月
8 李林 90 净资产折股 2008 年 4 月
9 王斌 172.575 净资产折股 2008 年 4 月
10 黄金辉 13.5 净资产折股 2008 年 4 月
11 兰泽冠 13.5 净资产折股 2008 年 4 月
12 杨波 13.5 净资产折股 2008 年 4 月
13 曾爱莲 13.5 净资产折股 2008 年 4 月
14 左新举 9 净资产折股 2008 年 4 月
15 鲁丽平 9 净资产折股 2008 年 4 月
16 李冬生 9 净资产折股 2008 年 4 月
17 陈曦 9 净资产折股 2008 年 4 月
18 梁珏 9 净资产折股 2008 年 4 月
19 刘胜荣 9 净资产折股 2008 年 4 月
20 戴远征 4.5 净资产折股 2008 年 4 月

序号 股东姓名或名称 持股数 出资方式 出资时间
（万股）
21 饶峰 4.5 净资产折股 2008 年 4 月
22 朱献民 4.5 净资产折股 2008 年 4 月
23 王玉宾 4.5 净资产折股 2008 年 4 月
24 宋军 4.5 净资产折股 2008 年 4 月
25 田梅 4.5