武汉凡谷:董事会决议公告

第八届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2025-018
武汉凡谷电子技术股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次
会议于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 28 日下
午 4:00 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1 号会议室以
现场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9名（其中副董事长孟凡博先生以通讯的方式参加本次会议），公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长贾雄杰先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2025 年第一季度报告》同日登载于《证
券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司计提 2025 年第一季度资产减值准备的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于计提 2025 年第一季度资产减值准备的公告》同日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

第八届董事会第十次会议决议公告
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十次会议决议；
2、公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十九日