致欧科技:监事会决议公告

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2025-019
致欧家居科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议
（以下简称“会议”）于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式通知全体监事，会议
于 2025 年 4 月 27 日（星期日）15:30 以现场的方式在公司会议室召开，会议由
监事会主席郭志钰先生主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告编制和审核程序符合相关法律及行政法规的要求，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
经审议，监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
2024 年度，公司全体监事本着对全体股东负责的原则，依法履行职责，恪尽职守、勤勉尽责，对公司生产经营活动、规范运作情况、财务情况、重大事项及公司董事和高级管理人员履职情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告的内容真实、准确地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果，监事会同意公司 2024 年度财务决算事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案
的议案》
经审议，监事会认为：董事会提出的《关于提请股东大会授权董事会制定2025 年中期分红方案的议案》未违反相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于监事薪酬方案的议案》
经审议，监事会认为：公司监事的薪酬方案符合公司发展的需要，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在违规情形，亦不存在损害股东利益的情况。
因所有监事均为关联监事，全部回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告》
经审议，监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》的要求并结合公司实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，监事会认为：公司已按《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和监管规则及公司相关管理制度的规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
经审议，监事会认为：2024 年度公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司非经营性资金的情况，公司与其他关联方之间发生的资金往来均为正常经营
性往来，也不存在以前年度发生并累计至 2024 年 12 月 31 日的违规关联方占用
非经营性资金情况，公司严格遵守了《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
经审议，监事会认为：安永华明在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，监事会同意续聘安永华明为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机
构。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于 2025 年度委托理财及现金管理额度预计的议案》
经审议，监事会认为：公司（含子公司）使用自有资金、闲置募集资金进行委
托理财及现金管理，有利于提高公司资金使用效率，不会影响公司日常经营运作，不会影响募投项目实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过《关于 2025 年度外汇套期保值业务额度预计的议案》
经审议，监事会认为：公司及合并报表范围内的子公司开展外汇套期保值业务，有利于降低外汇市场风险，防范汇率波动对公司造成不利影响。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程和可行的风险控制措施。同时，公司出具的《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》为外汇套期保值业务的开展提供了充分的可行性分析依据。本次交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十四）审议通过《关于 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的议
案》
经审议，监事会认为：本次担保额度预计事项的被担保对象均为公司全资子公司，主要基于公司业务发展和日常经营需要，有助于解决其资金需求，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十五）审议通过《关于变更部分募投项目实施方式并调整内部投资结构的议案》

经审议，监事会认为：决策程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定。本次事项符合公司业务发展需要，能够进一步提高募集资金使用效率，有利于为公司和股东创造更大效益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十六）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期归属条件成就的议案》
经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《激励计划（草案）》等有关规定，公司 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已成就，同意公司依据相关规定为符合归属资格的 40 名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 88.8475 万股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十七）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予
限制性股票授予价格的议案》
经审议，监事会认为：因公司 2024 年前三季度权益分派已于本次第二类限制性股票归属登记前实施完毕，故而对本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格进行相应调整。本次调整不会对公司的财务状况产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，也不会影响公司股权激励计划继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为全体股东创造价值回报。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3