天元股份:公司2024年度监事会工作报告

广东天元实业集团股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年度，广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
全体成员按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关
法律法规的要求，从切实维护公司利益和全体股东的权益出发，认真履行监督职
责。公司监事列席了董事会和股东大会，并认为董事会认真执行了股东大会的决
议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决
议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。同时，公司建立了较为完
善的内部控制制度，公司的高级管理人员勤勉尽责，认真执行董事会的各项决议，
经营中不存在违规操作行为。现将 2024 年度监事会的主要工作情况报告如下：
一、监事会工作情况
2024 年公司共召开九次监事会，具体情况如下：
序
召开时间 会议届次 审议事项
号
第三届监事会 2024 年 2 月 28 日 1、审议《关于回购公司股份的方案的议案》。
1 第二十次会议
1、审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议
案》；
2、审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；
3、审议《关于公司 2023 年度财务决算工作报告的议
案》；
4、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》；
6、审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项
第三届监事会 报告的议案》；
第二十一次会 2024 年 4 月 25 日 7、审议《关于公司部分募投项目变更实施主体及延
2 期的议案》；
议 8、审议《关于公司内部控制有效性的自我评价报告
的议案》；
9、审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；
10、审议《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性
股票激励计划部分限制性股票的议案》；
11、审议《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票
激励计划部分股票期权的议案》；
12、审议《关于 2023 年度计提减值准备及核销资产
的议案》。

1、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监
第三届监事会 事的议案》
3 第二十二次会 2024 年 6 月 14 日 2、审议《关于公司对外投资及签订重大租赁合同暨
议 关联交易的议案》
3、审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。
第四届监事会 1、审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；
4 第一次会议 2024 年 7 月 4 日 2、审议《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》；
3、审议《关于拟注销子公司暨关联交易的议案》。
1、审议《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议
案》；
2、审议《关于公司 2024 年半年度募集资金实际存放
与使用情况的专项报告的议案》；
第四届监事会 2024 年 8 月 28 日 3、审议《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理
5 第二次会议 额度和期限的议案》；
4、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》；
5、审议《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》；
6、审议《关于补选非职工代表监事的议案》。
第四届监事会 2024 年 9 月 19 日 1、审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
6 第三次会议
1、审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；
2、审议《关于全资子公司对外投资设立柬埔寨合资
第四届监事会 公司的议案》；
7 第四次会议 2024 年 10 月 28 日 3、审议《关于制定<舆情管理制度>议案》；
4、审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>
并办理工商登记的议案》。
第四届监事会 1、审议《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》；
8 第五次会议 2024 年 12 月 9 日 2、审议《关于 2025 年度提供担保额度预计的议案》；
3、审议《关于补选非职工代表监事的议案》。
第四届监事会 2024 年 12 月 26 日 1、审议《关于补选公司第四届监事会主席的议案》
9 第六次会议
注：以上会议决议均已登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
二、监事会的审核意见
报告期内，监事会根据相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》
等相关制度，认真履行各项职责，积极开展各项工作，对公司规范运作、财务状
况、关联交易等方面进行了一系列监督与核查活动，并形成以下意见：
（一）公司依法运作情况
2024 年公司监事会成员列席了董事会和股东大会，对股东大会、董事会的
召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督和检查，
未发现公司存在违法违规行为，公司决策程序合法合规，董事会、股东大会决议
也能够得到很好地落实，公司内部控制体系健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制，法人治理结构完整、公司董事、高级管理人员严格遵守国家有关的法律法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，没有出现违反法律法规、公司制度或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
2024 年度，监事会认真细致地检查和审核了会计报表和财务数据，监事会认为公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，客观、真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）对 2024 年度各定期报告的核查意见
公司监事会认真审议了公司董事会 2024 年编制的《2023 年年度报告》《2024
年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》，认为：公司 2024 年编制的各定期报告的程序符合法律、行政法规等规范性文件，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对 2024 年编制的各定期报告的内容及结论均无异议。
（四）公司募集资金使用情况
监事会认为，除《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中提及的情况外，本公司在募集资金管理和使用方面，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确，与实际情况相符。报告期内，募集资金的使用有助于公司实现更好、更快地发展，符合公司及全体投资者的利益，其决策程序符合相关规定，理由合理且恰当。
（五）对利润分配预案的核查
2024 年度，监事会对《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》进行核查
并发表了专项审核意见，认为本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
（六）公司关联交易、对外担保情况
报告期内，公司不存在违规对外担保的情形，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。2024 年的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，其交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原
则，已发生的关联交易严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司法》等的各项规定执行，并未有损害公司和其他非关联方的利益的行为。
（七）重大资产收购和出售情况
（1）报告期内，公司未出现重大的收购事项。（2）公司处置老旧固定资产的事项严格遵照相关法律法规执行审议程序，程序内容合法、合规。
（八）对公司内部控制自我评价的意见
监事会已经审阅了董事会关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。监事会认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立了一套较为完整的、覆盖公司各环节的内部控制制