圣龙股份:圣龙股份关于制订相关制度的公告

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-020
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于制订相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“圣龙股份”或“公司”）于2025年4月25日召开公司第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于制订相关制度的议案》，具体情况如下：
一、制订相关制度的原因
为适应公司战略发展需要，进一步完善公司治理结构，提高公司可持续发展要求，提升公司环境、社会责任和公司治理（以下简称“ESG”）绩效，积极践行 ESG 发展理念，董事会特在现有董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的基础上，新设董事会可持续发展委员会，并增加 ESG 相关工作职责，拟制订可持续发展委员会相关管理制度。
此外，为强化公司舆情管理工作，进一步提升公司与各子公司应对各类舆情的能力，建立快速反应、应急处置协同机制，及时、妥善处置各类舆情对公司商业声誉、正常生产经营活动、公司股价等造成的影响，切实保护投资者合法权益，结合公司实际情况，公司拟制订《舆情管理制度》。
二、公司本次制订的相关制度
制度名称 制度类型 审批权限
1 董事会可持续发展委员会议事规则 制订 董事会
2 环境、社会及公司治理（ESG）管理制度 制订 董事会

3 环境、社会及公司治理（ESG）信息披露管理制度 制订 董事会
4 舆情管理制度 制订 董事会
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日