博腾股份:2024年年度股东会决议公告

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-027 号
重庆博腾制药科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东会
于 2025 年 4 月 28 日（星期一）14:30 在重庆市北碚区云图路 7 号公司研发大楼
1 楼报告厅以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长居年丰先生主持。公司部分董事、监事及见证律师等出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人共计 145 人，代表有表决权的股份数合计为 229,318,212 股，占公司有表决权股份总数（指剔除公司回购专用账户及 2023 年员工持股计划账户中股份数量后的总股本，即 540,082,284 股，下同）的 42.4599%。现场出席本次股东会的股东及股东代表共 3 名，代表有表决权的股份数 145,130,371 股，占公司有表决权股份总数的 26.8719%。通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 142名，代表有表决权的股份数84,187,841股，占公司有表决权股份总数的15.5880%。
本次会议通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 141 人，代表有表决权的股份数为5,205,122 股，占公司有表决权股份总数的 0.9638%。
二、议案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）以现场投票结合网络投票的方式对如下议案进行表决。
1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的1/2以上通过。
同意 229,167,012 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数99.9341%；反对 103,000 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0449%；弃权 48,200 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0210%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,053,922 股，反对 103,000 股，弃权
48,200 股。
2、审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的1/2以上通过。
同意 229,167,012 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数99.9341%；反对 93,400 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0407%；弃权 57,800 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0252%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,053,922 股，反对 93,400 股，弃权
57,800 股。
3、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的1/2以上通过。
同意 229,167,012 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数99.9341%；反对 93,400 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0407%；弃权 57,800 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0252%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,053,922 股，反对 93,400 股，弃权
57,800 股。
4、审议通过《关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案》；
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的1/2以上通过。
同意 229,116,772 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数99.9122%；反对 123,040 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0537%；弃权 78,400 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0342%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,003,682 股，反对 123,040 股，弃权
78,400 股。
5、审议通过《关于 2025 年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的议案》；
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的1/2以上通过。
同意 229,163,012 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数99.9323%；反对 97,400 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0425%；弃权 57,800 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0252%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,049,922 股，反对 97,400 股，弃权
57,800 股。
6、审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》；
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的1/2以上通过。
同意 229,160,712 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
99.9313%；反对 118,500 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0517%；弃权 39,000 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0170%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,047,622 股，反对 118,500 股，弃权
39,000 股。
7、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》；
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的1/2以上通过。
同意 229,167,212 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数99.9342%；反对 93,200 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0406%；弃权 57,800 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0252%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,054,122 股，反对 93,200 股，弃权
57,800 股。
8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。
同意 229,166,212 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数99.9337%；反对 94,200 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0411%；弃权 57,800 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0252%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,053,122 股，反对 94,200 股，弃权
57,800 股。
9、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。
同意 226,899,115 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数98.9451%；反对 2,361,297 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数1.0297%；弃权 57,800 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,786,025 股，反对 2,361,297 股，弃权
57,800 股。
10、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。
同意 226,892,215 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数98.9421%；反对 2,368,197 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数1.0327%；弃权 57,800 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0252%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,779,125 股，反对 2,368,197 股，弃权
57,800 股。
11、逐项审议通过《关于第六届董事会非独立董事津贴方案的议案》；
11.01 第六届非独立董事居年丰先生董事津贴方案；
关联股东居年丰先生回避了该小项表决。
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的1/2以上通过。
同意 170,209,891 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数99.8722%；反对 141,300 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0829%；弃权 76,500 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0449%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,987,322 股，反对 141,300 股，弃权
76,500 股。
11.02 第六届非独立董事李可女士董事津贴方案；
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的1/2以上通过。
同意 229,097,612 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数99.9038%；反对 144,100 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数
0.0628%；弃权 76,500 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0334%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,984,522 股，反对 144,100 股，弃权
76,500 股。
11.03 第六届非独立董事薛缨女士董事津贴方案；
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的1/2以上通过。
同意 229,097,612 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数99.9038%；反对 144,100 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0628%；弃权 76,500 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0334%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,984,522 股，反对 144,100 股，弃权
76,500 股。
11.04 第六届非独立董事杨伟强先生董事津贴方案；
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的1/2以上通过。
同意 229,086,712 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数99.8990%；反对 155,000 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0676%；弃权 76,500 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0334%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,973,622 股，反对 155,000 股，弃权
76,500 股。
12、审议通过《关于第六届董事会独立董事津贴方案的议案》；
表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权 1/2 以上通过。
同意 229,086,812 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数99.8991%；反对 154,200 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0672%；弃权 77,200 股，占参加本次股东会的股东所持有表决权股份总数0.0337%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 4,973,722 股，反对 154,200 股，弃权
77,200 股。
13、审议通过《关于 2024