长江证券:董事会决议公告

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2025-023
长江证券股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
十八次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以邮件形式送达各位董事。
2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 28 日在武汉市以现场结合通
讯的方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。董
事长刘正斌，董事刘元瑞、黄雪强，独立董事史占中、余振、潘红波、张跃文现场出席会议并行使表决权；董事郝伟、关红刚以通讯方式参会并行使表决权；副董事长陈佳、董事陈文彬因工作原因无法亲自出席会议，授权董事黄雪强代为行使表决权并签署相关文件。
4、本次会议由董事长刘正斌主持。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
（一）《公司 2024 年度董事会工作报告》

本报告详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《公司2024年年度报告》第三、四节相关内容。
表决结果如下：与会董事以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。本报告尚须提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）《公司 2024 年度经营工作报告》
表决结果如下：与会董事以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本报告。
（三）《公司 2024 年年度报告及其摘要》
本报告全文及摘要详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网
披露的《公司 2024 年年度报告》和《公司 2024 年年度报告摘要》。
表决结果如下：与会董事以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本议案。本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（四）《公司 2024 年度财务决算报告》
表决结果如下：与会董事以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本报告。本报告已经董事会审计委员会审议通过。
（五）《公司 2025 年度财务预算报告》
表决结果如下：与会董事以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本报告。本报告已经董事会审计委员会审议通过。
（六）《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》
本议案采取分项表决的方式，关联董事在审议相关子议案时已回避表决，且未代理其他董事行使表决权。依照审议关联交易事项的原
则和程序，对本议案的表决结果如下：
1、与国华人寿保险股份有限公司及其相关企业预计发生的日常关联交易
关联董事陈佳、黄雪强、陈文彬对本子议案回避表决，且未代理其他董事行使表决权。
表决结果如下：与会非关联董事以同意票 8 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票，审议通过了本子议案。
2、与三峡资本控股有限责任公司及其相关企业预计发生的日常关联交易
关联董事郝伟对本子议案回避表决，且未代理其他董事行使表决权。
表决结果如下：与会非关联董事以同意票 10 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票，审议通过了本子议案。
3、与长江产业投资集团有限公司及其相关企业预计发生的日常关联交易
关联董事关红刚对本子议案回避表决，且未代理其他董事行使表决权。
表决结果如下：与会非关联董事以同意票 10 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票，审议通过了本子议案。
4、与长信基金管理有限责任公司及其相关企业预计发生的日常关联交易
关联董事刘元瑞对本子议案回避表决，且未代理其他董事行使表
决权。
表决结果如下：与会非关联董事以同意票 10 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票，审议通过了本子议案。
5、与其他关联人预计发生的日常关联交易
全体董事回避表决，根据《证券公司治理准则》第三十八条规定，直接提交股东大会审议。
本次关联交易预计有效期自股东大会审议通过之日起至股东大会更改本次预计方案或审议通过下年度预计方案之日止。
详情请见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于预
计公司 2025 年度日常关联交易的公告》。本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（七）《关于公司聘用 2025 年度审计机构的议案》
详情请见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于拟
续聘会计师事务所的公告》。
表决结果如下：与会董事以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本议案。本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（八）《关于修订<公司会计制度>的议案》
表决结果如下：与会董事以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（九）《公司 2024 年度内部审计工作报告》

表决结果如下：与会董事以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本报告。本报告已经董事会审计委员会审议通过。
（十）《公司 2024 年度内部控制评价报告》
本报告及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部
控制审计报告》于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网全文披露。
表决结果如下：与会董事以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本报告。本报告已经董事会审计委员会审议通过。
（十一）《公司 2024 年度反洗钱工作专项审计报告》
表决结果如下：与会董事以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本报告。本报告已经董事会审计委员会审议通过。
（十二）《公司关于 2024 年会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责的报告》
本报告于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网全文披露。
表决结果如下：与会董事以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本报告。本报告已经董事会审计委员会审议通过。
（十三）《公司 2024 年度反洗钱工作报告》
表决结果如下：与会董事以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本报告。
（十四）《公司 2024 年度合规工作报告》
表决结果如下：与会董事以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。
（十五）《关于修订<公司洗钱与恐怖融资风险管理制度>的议案》
修订后的《公司洗钱与恐怖融资风险管理制度》于 2025 年 4 月
29 日在巨潮资讯网全文披露。
表决结果如下：与会董事以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
（十六）《公司2024年度风险控制指标报告》
本报告于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网全文披露。
表决结果如下：与会董事以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本报告。本报告尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（十七）《公司2024年度全面风险管理有效性评估报告》
表决结果如下：与会董事以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。
（十八）《关于公司2025年度风险偏好授权的议案》
董事会同意公司2025年度风险偏好、风险容忍度和重大风险限额授权，自营权益类证券及其衍生品的合计额不超过2024年末经审计合并净资本的80%；自营非权益类证券及其衍生品的合计额不超过2024年末经审计合并净资本的400%。
董事会授权经营管理层在授权范围内，对子公司及各业务条线风险限额进行分解授权。
上述指标根据公司发展战略和监管要求综合确定，其总量及变化并不代表公司经营管理层对市场的判断。

授权有效期自股东大会审议通过之日起至股东大会更改本次授权方案或审议通过下年度授权方案之日止。
表决结果如下：与会董事以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。
（十九）《关于公司董事 2024 年度薪酬与考核情况的专项说明》
本专项说明于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网全文披露。
表决结果如下：与会董事以同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本议案。各位董事分别回避涉及本人薪酬与考核事项。本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过，并向董事会提出建议。本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二十）《关于公司管理层 2024 年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》
本专项说明于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网全文披露。
表决结果如下：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司董
事刘正斌、刘元瑞回避表决。本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过，并向董事会提出建议。本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二十一）《关于公司 2024 年度利润分配的预案》
详情请见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《公司
2024 年度利润分配预案的公告》。
表决结果如下：与会董事以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本议案。本议案已经独立董事专门会议审议通过，
尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二十二）《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》
为保证债务融资工作的顺利开展，及时把握市场机会，满足公司业务发展需要，董事会同意授权公司经营管理层根据公司实际情况择机实施境内债务融资，具体内容包括：
1、境内债务融资主体
境内债务融资工具的发行将由公司或公司的境内控股子公司作为发行主体。
具体发行主体提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层根据相关规定及发行时的市场情况确定。
2、境内债务融资工具的品种、发行规模及方式
本议案所指的公司境内债务融资工具的品种包括但不限于：公司债券（含短期公司债券）、次级债券（含永续次级债券）、次级债务、金融债券、可续期债券、短期融资券、收益凭证、证金公司转融资、同业拆借、债券回购、资产收益权转让、法人透支、资产证券化、银行贷款（含银团贷款）、抵（质）押贷款以及监管机构许可境内发行的其他品种。本议案所提的公司境内债务融资工具均不含转股条款，不与公司股票及其他任何权益衍生品挂钩。
本次公司境内债务融资工具规模合计不超过最近一期末公司净资产额（合并口径）的 350%（以发行后待偿还余额计算）。各类境内债务融资工具的具体发行规模应符合法律法规对发行上限的规定及各类风险控制指标的相关要求。本次境内债务融资工具授权额度与历
次股东大会决议通过的各债务融资工具授权额度不共用。
境内债务融资工具按相关规定由中国证监会及其他监管机构、证券自律组织注册、审核或备案，以一次或多次或多期的形式在中国境内公开、非公开或以其他监管机构许可的方式发行。
公司境内债务融资工具的品种、发行规模及方式提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层根据相关规定、发行时公司资金需求和市场情况确定。
3、境内债务融资工具的期限
公司境内债务融资工具的期限均不超过 15 年（含 15 年），但发
行永续次级债券等无固