*ST吉药:吉药控股集团股份有限公司董事会2024年度工作报告

吉药控股集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《董
事会议事规则》的相关规定，积极履行董事职责，勤勉尽责地开展各项工作，不
断完善公司治理水平，提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2024 年度的工作
情况报告如下：
一、2024 年度公司经营情况
具体内容请参见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》第二节“五、主要会计数据
和财务指标”部分。
二、2024 年度董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年度，公司董事会共召开 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公
司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定；召集
人资格、出席会议人员的资格、提案程序均合法有效；会议的表决程序、表决结
果合法有效。具体情况如下：
会议届次 会议时间 会议议案
审议通过了：
1、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
第五届董事会第十二次会议 2024 年 4 月 26 日 4、《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》
6、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于独立董事述职报告的议案》
8、《关于公司 2024 年续聘审计机构的议案》
9、《关于会计政策变更的议案》

10、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
11、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
12、《关于确认 2023 年日常关联交易及预计 2024 年日常关联交易的议案》
13、《关于向金融机构申请综合授信额度相关事项的议案》
14、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
15、《关于对 2023 年度无法表示意见审计报告的专项说明的议案》
16、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
审议通过了：
1、《关于修订＜公司章程＞的议案》
第五届董事会第十三次会议 2024 年 7 月 4 日 2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》
4、《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
5、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
审议通过了：
第五届董事会第十四次会议 2024 年 7 月 29 日 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
审议通过了：
1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
第六届董事会第一次会议 2024 年 8 月 14 日 2、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
3、《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》
4、《关于授予卢忠奎先生为公司终身名誉董事长的议案》
审议通过了：
第六届董事会第二次会议 2024 年 8 月 26 日 1、《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于计提资产减值准备的议案》
第六届董事会第三次会议 2024 年 10 月 29 日 审议通过了：
1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
审议通过了：
第六届董事会第四次会议 2024 年 12 月 24 日 1、《关于修订＜公司章程＞的议案》
2、《关于聘任佟冰冰先生为公司副总经理的议案》
3、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年度，公司共召开了 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，会议的召
开与表决程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会会
议事规则》的相关规定。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行
了股东大会审议通过的各项决议。
会议名称 会议时间 会议议案
2023 年年度股东大会 2024 年 5 月 21 日 1、审议通过了：
2、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

3、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
4、《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司 2024 年续聘审计机构的议案》
7、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
9、《关于确认 2023 年日常关联交易及预计 2024 年日常关联交易的议案》
10、《关于向金融机构申请综合授信额度相关事项的议案》
11、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
12、《关于公司监事薪酬的议案》
审议通过了：
2024 年第一