证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-019
杭州老板电器股份有限公司
关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2025 年4 月 28 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下：
一、公司2024年股票期权激励计划简述
1、2024年4月24日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核实公司2024年股票期权激励计划授予激励对象名单的议案》等议案，并发表同意意见。公司于2024年4月25日披露了上述事项。
2、2024年4月26日至2024年5月6日，公司通过公司内部张贴将股票期权激励计划激励对象姓名及职务予以公示。2024年5月8日，公司监事会发表了《监事会关于2024年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。同日，公司披露了《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象
买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2024年5月16日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，本计划获得公司2023年度股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
4、2024年5月20日，公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》。该议案已由公司第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议通过，监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。
5、2025年4月28日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见。
二、公司本次注销部分股票期权的原因和数量
1、根据《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，自情况发生之日，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。
公司2024年股票期权激励计划的13名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将注销上述13名激励对象已获授但尚未行权的合计190,000份股票期权。
2、根据《激励计划（草案）》和《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，公司授予的股票期权行权考核年度为 2024-2026 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。公司2024 年股票期权激励计划股票期权第一个行权期业绩考核目标如下：
以公司2023年营业收入为基数，对应考核
行权期 对应考核年度 年度的营业收入复合增长率（A）
目标值 触发值
(Am) (An)
第一个行权期 2024 10% 5%
公司层面考核目标完成情况对应不同的行权比例，具体如下：
考核指标 考核指标完成区间 指标对应系数
营业收入（A） A≥Am X=100%
Am>A≥An X=60%
A
根据《激励计划（草案）》《考核管理办法》的相关规定，若公司业绩考核未达到上述行权条件，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。公司2024年度营业收入增长率为0.10%，业绩未达到上述业绩考核目标，公司2024年股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件未达成，公司将注销激励对象持有的第一个行权期已获授但不具备行权条件的1,650,000份股票期权。
综上，本次共注销1,840,000份股票期权。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
公司本次注销部分股票期权的原因、数量和决策程序合法合规，本次注 销部分股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影 响公司管理团队的勤勉尽责，也不会影响公司2024年股票期权激励计划的继 续实施。
四、监事会意见
经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后， 监事会认为：公司本次因激励对象离职及公司层面业绩考核不达标而注销股 票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办 法》”）《激励计划（草案）》《考核管理办法》等的有关规定，审议程序 合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对 公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司注销2024年股票期 权激励计划部分股票期权事项。
五、法律意见书的结论性意见
本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次注销已取得现阶段必 要的批准和授权；本次注销的原因及数量符合《管理办法》及《激励计划 （草案）》的相关规定；公司尚需按照相关法律法规规定履行信息披露义务 并办理相关注销手续。
六、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：老板电器本次注销部分股票期权的相关事项符合《管理办法》、公司2024年股票期权激励计划等相关规定，上述事项已取
得了必要的批准和授权，上述事项的实施不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的权益。
七、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届监事会第十二次会议决议；
3、浙江京衡律师事务所关于杭州老板电器股份有限公司2022年和2024 年股票期权激励计划部分股票期权注销的法律意见书法律意见书；
4、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于杭州老板电器股 份有限公司注销2024年股票期权激励计划部分股票期权事项之独立财务顾问 报告。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2025年4月29日
