常山北明:2024年度监事会工作报告

石家庄常山北明科技股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年，石家庄常山北明科技股份有限公司监事会按照《公司法》《公司
章程》和《公司监事会议事规则》的规定和要求，积极履职尽责，独立行使职权，
监督公司依法运作情况，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司健康发
展。
一、监事会召开会议情况
报告期内公司监事会共召开了 12 次会议，具体情况如下：
会议届 会议决议刊 会议决议刊
次 召开日期 参会监事 会议议案名称 决议情况 登的指定网 登的信息披
站查询索引 露日期
1.关于补选董事暨提名第八届 巨潮资讯网
侯光华、 董事会非独立董事候选人的议 （http://www.
八届二 2024-2-29 马如猛、 案； 达成一致 cninfo.com.cn 2024-3-1
十八次 王哲 2.关于召开二○二四年第一次 赞同意见 /）监事会八届
临时股东大会的议案； 二十八次会
议决议公告
巨潮资讯网
侯光华、 1.关于选举公司董事长的议案； （http://www.
八届二 2024-3-19 马如猛、 2.关于调整第八届董事会各专 达成一致 cninfo.com.cn 2024-3-20
十九次 王哲 门委员会组成人员的议案； 赞同意见 /）监事会八届
二十九次会
议决议公告
1.关于聘任董事会秘书的议案； 巨潮资讯网
2.关于公司内部资产整合方案 （http://www.
八届三 侯光华、 的议案； 达成一致 cninfo.com.cn
十次 2024-4-19 马如猛、 3.关于修订北明鼎云公司章程 赞同意见 /）监事会八届 2024-4-20
王哲 相关条款的议案； 三十次会议
4.关于修订常山恒云公司章程 决议公告
相关条款的议案；
一、2023 年度监事会工作报告；
二、董事会八届三十一次会议有 巨潮资讯网
侯光华、 关议案。 （http://www.
八届三 2024-4-26 马如猛、 1.2023 年度董事会工作报告； 达成一致 cninfo.com.cn 2024-4-29
十一次 王哲 2.关于 2023 年度计提资产减值 赞同意见 /）监事会八届
准备的议案； 三十一次会
3.2023 年度总经理工作报告； 议决议公告
4.2023 年度报告及其摘要；

5.2023 年度财务决算方案；
6.2023 年度利润分配预案；
7.关于聘任 2024 年度常年法律
顾问的议案；
8.关于 2024 年度日常关联交易
预计的议案；
9.关于向控股股东支付担保费
暨关联交易的议案；
10.关于预计2024年公司与子公
司担保额度的议案；
11.2024 年度财务预算报告；
12.2023 年度内部控制评价报
告；
13.关于公司《2024 年度董事、
监事、高级管理人员薪酬与绩效
考核方案》的议案；
14.关于会计政策变更的议案；
15.关于开展外汇套期保值业务
的议案；
16.关于公司资产置换暨关联交
易预案的议案；
17.关于召开2023年度股东大会
的议案；
巨潮资讯网
侯光华、 1.2024 年第一季度报告； （http://www.
八届三 2024-4-26 马如猛、 2.关于 2024 年第一季度计提资 达成一致 cninfo.com.cn 2024-4-30
十二次 王哲 产减值准备的议案； 赞同意见 /）监事会八届
三十二次会
议决议公告
八届三 侯光华、 1.关于变更常山恒新董事的议 达成一致
十三次 2024-5-31 马如猛、 案； 赞同意见 未公告
王哲
巨潮资讯网
侯光华、 1.关于聘任邓中斌先生为公司 （http://www.
八届三 2024-7-3 马如猛、 副总经理的议案； 达成一致 cninfo.com.cn 2024-7-4
十四次 王哲 2.关于变更部分子公司董事的 赞同意见 /）监事会八届
议案； 三十四次会
议决议公告
1.2024 年半年度报告及其摘要； 巨潮资讯网
侯光华、 2.关于 2024 年半年度计提资产 （http://www.
八届三 马如猛、 减值准备的议案； 达成一致 cninfo.com.cn
十五次 2024-8-27 3.关于变更北明兴云董事的议 赞同意见 /）监事会八届 2024-8-29
王哲 案； 三十五次会
4.关于提名冷链物流第二届董 议决议公告

事会和监事的议案；
5.关于修订《董事、监事和高级
管理人员所持公司股份及其变
动管理制度》的议案；
6.关于修订《信息披露管理制
度》的议案；
7.关于修订《关联交易管理制
度》的议案
1.2024 年第三季度报告； 巨潮资讯网
侯光华、 2.关于制定《对外提供财务资助 （http://www.
八届三 2024-10-2 马如猛、 管理制度》的议案； 达成一致 cninfo.com.cn 2024-10-28
十六次 5 王哲 3.关于制定《会计师事务所选聘 赞同意见 /）监事会八届
制度》的议案； 三十六次会
议决议公告
1.关于公司资产置换暨关联交 巨潮资讯网
侯光华、 易方案的议案； （http://www.
八届三 2024-10-2 马如猛、 2.关于公司签署《资产置换协 达成一致 cninfo.com.cn 2024-10-28
十七次 7 王哲 议》的议案； 赞同意见 /）监事会八届
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