智度股份:关于2025年度日常经营性关联交易预计的公告

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2025-007
智度科技股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营需要，计划与关联
方国光电器股份有限公司（以下简称“国光电器”）及其子公司、智度集团有限
公司（以下简称“智度集团”）及其子公司、传鉴国际品牌管理（北京）有限公
司发生日常关联交易，涉及采购音箱及部件、商标授权使用、房屋租赁、媒介采
购及与关联方之间的服务，预计总金额 3,960.00 万元。2024 年度公司与关联
方实际发生关联交易金额为 2,908.12 万元。
1、公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第十届董事会第九次会议，会议以 3
票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联
交易预计的议案》，关联董事陆宏达先生和刘广飞先生回避表决。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上
述关联交易无需提交股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交易 关联交易内 关联交易 合同签订金 截至披露日 上年发生
类别 关联人 容 定价原则 额或预计金 已发生金额 金额（万
额（万元） （万元） 元）
向关联人
采购商 国光电器 采购音箱及 公 开 、 公
品、接受 及其子公 部件、商标 平、公正 2,000.00 382.02 1,412.16
关联人提 司 使用权等
供的服务
接受关联 智度集团 公 开 、 公
人提供的 及其子公 房屋租赁等 平、公正 1,700.00 332.73 1,477.76
服务 司
向关联方 国光电器 IT 项目委托 公 开 、 公 250.00 0.00 0.00
提供服务 服务 平、公正
接受关联 传鉴国际
人提供的 品牌管理 媒介采购 公 开 、 公 10.00 2.57 7.52
服务 （北京） 平、公正
有限公司
合计 3,960.00 717.32 2,897.44
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交易 关联交 实际发生 预计金额 实际发生 实际发生 披露日期及
类别 关联人 易内容 金额（万 （万元） 额占同类 额与预计 索引
元） 业务比例 金额差异
向关联人 采购音 详见公司于
采购商 国光电器 箱及部 2024 年 4
品、接受 股份有限 件、商 1,412.16 2,000.00 17.13% -29.39% 月 23 日披
关联人提 公司及其 标使用 露在巨潮资
供的服务 子公司 权等 讯网
（http://
www.cninf
o.com.cn
智度集团 ）《2024
接受关联 有限公司 房屋租 年度日常关
人提供的 及其子公 赁等 1,477.76 1,700.00 47.05% -13.07% 联交易预计
服务 司 的公告》
（公告编
号：2024-
027）
接受关联 国光电器
人提供的 股份有限 房屋租 2.88 0.00 0.44% / -
服务 公司及其 赁等
子公司
接受关联 广州国光
人提供的 智能电子 房屋租 0.51 0.00 0.08% / -
服务 产业园有 赁等
限公司
接受关联 传鉴国际
人提供的 品牌管理 媒介采 7.52 0.00 0.00% / -
服务 （北京） 购
有限公司
接受关联 广州国光
人提供的 智能电子 采购费 1.70 0.00 0.01% / -
服务 产业园有 用
限公司
国光电器
向关联人 股份有限 品牌使 0.94 0.00 0.01% / -
提供服务 公司及其 用费
子公司
智度集团 销售音
向关联人 有限公司 响、珠 2.93 0.00 0.02% / -
销售商品 及其子公 宝
司
广州国光
向关联人 智能电子 销售音 1.72 0.00 0.01% / -
销售商品 产业园有 响
限公司
合计 2,908.12 3,700.00 / / /

公司董事 公司 2024 年度与上述关联方中的国光电器及其子公司、智度集团及其子公
会对日常 司日常关联交易的实际发生额与预计金额有差异，主要系公司预计的日常关联交关联交易 易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方签订的协议并结实际发生 合具体情况予以确定，因此具有不确定性。在业务实际开展过程中，在宏观经济情况与预 波动的背景下，公司根据市场实际情况对部分业务结构和业务进度进行了优化调计存在较 整进而减少了部分关联交易，上述差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业大差异的 绩不会产生重大影响。
说明
公司独立
董事对日 公司独立董事认为公司在预计 2024 年度的日常关联交易额度时，按双方可
常关联交 能发生的业务上限金额进行预计，而在实际业务开展中，在宏观经济波动的背景易实际发 下，公司根据市场实际情况对部分业务结构和业务进度进行了优化调整进而减少生情况与 了部分关联交易，因此预计金额与实际发生情况存在一定的差异。公司日常关联预计存在 交易遵循客观、公平的原则，且关联交易的实际发生金额少于全年预计金额，不较大差异 存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
的说明
二、关联人介绍和关联关系
（一）国光电器股份有限公司
1、基本情况
法定代表人：陆宏达
注册资本：56248.3132 万人民币
注册地：广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号
成立日期：1995 年 12 月 8 日
经营范围：电子元器件制造;音响设备制造;电子元器件批发;电子元器件零售;
玩具制造;玩具销售;输配电及控制设备制造;工程和技术研究和试验发展;计算机
软硬件及外围设备制造;文化、办公用设备制造;塑料制品制造;橡胶制品制造;电
池制造;电池零配件生产;电子产品销售;广播电视传输设备销售;广播电视设备制
造（不含广播电视传输设备）;软件销售;仪器仪表销售;办公设备销售;塑料制品
销售;橡胶制品销售;住房租赁;非居住房地产租赁;移动终端设备制造;通信设备销
售;通信设备制造;信息安全设备制造;安全技术防范系统设计施工服务;模具制造;模具销售;专业设计服务;虚拟现实设备制造;专用化学产品制造（不含危险化学品）;专用化学产品销售（不含危险化学品）;充电桩销售;技术进出口;货物进出口
最近一年财务数据（合并报表经审计）：国光电器 2024 年实现营业收入
790,134.29 万元，营业利润 23,141.06 万元，归母净利润 25,297.74 万元，
截至 2024 年 12 月 31 日资产总额为 948,378.33 万元，净资产为 427,658.19
万元。
2、与公司的关联关系
由于国光电器是公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普”）的执行事务合伙人智度集团间接控股公司，公司董事长陆宏达先生是国光电器的董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 相关规定，国光电器为公司关联方，上述交易事项构成关联交易。
3、履约能力分析
该公司及其子公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，以往的交易能够依据合同约定履行相关义务，具有充分的履约能力。
国光电器及其子公司不属于失信被执行人。
（二）智度集团有限公司
1、基本情况
法定代表人：陆宏达
注册资本：10,000万人民币
注册地：拉萨市金珠西路158号阳光新城B区3幢2单元4-1号
成立日期：2014年07月18日

经营范围：投资管理、投资咨询（不含金融和经纪业务。不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）（经营以上业务的，不得以公开方式募集