新里程:2024年度独立董事述职报告(杜晨光)

新里程健康科技集团股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
（杜晨光）
各位股东及股东代表：
报告期内，我作为新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事在任职期间严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）以及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
杜晨光：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任北京国科文明之光科技有限公司副总经理；现任北京国科九合科技有限公司董事长，中国科学院大学校友会科技转化校友联合会秘书长，新里程健康科技集团股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会情况
2024 年度，公司共召开 16 次董事会会议及 7 次股东大会，分别为第六届董
事会第十六次会议至第六届董事会第三十二次会议，2024 年第一次临时股东大
会至 2024 年第六次临时股东大会、及 2023 年年度股东大会，本人出席董事会、
股东大会情况如下：
应出席董 出席董事会会议情况 召开股东 出席股东
独立董事 事会次数 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席次数 大会次数 大会次数
次数 参加次数 席次数
杜晨光 16 1 15 0 0 7 7
报告期内，我按照《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议
事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，股东大会。在会议召开前，我均
认真仔细的审阅了会议相关资料，并积极参与会议讨论，依据自己的专业知识和
能力做出独立、客观、公正的判断。本年度我对提交董事会审议的议案均进行了
认真的审议，并投了同意票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。
（二）出席董事会专门委员会情况
报告期内，我作为公司第六届董事会提名委员会召集人，审计委员会委员，
共计召集召开了两次提名委员会会议，参加了六次审计委员会会议，具体情况如
下：
委员会名称 成员情况 召开会议次数 召开日期 会议内容
公司 2023 年度的财务工作情况汇
2024 年 03 月 05 日 报；2023 年度财务报告审计计划及
策略以及审计开展情况汇报。
审议通过《20232 财务报告》、《关于
计提资产减值准备的议案》、《2023
2024 年 04 月 17 日 年度内部控制自我评价报告》，同意
2024 年 7 月 15 日 将以上议案提交公司第六届董事会
前：浦军（召集 第十八次会议审议。
人）、杜晨光、周 审议通过《关于公司<2024 年第一季
子晴 2024 年 04 月 25 日 度报告>的议案》，同意将以上议案
审计委员会 6 提交公司第六届董事会第十九次会
2024 年 7 月 15 日 议审议。
后：王蓓（召集 审议通过《关于公司<2024 年半年度
人）、杜晨光、周 2024 年 08 月 22 日 财务报告>的议案》，同意将该议案
子晴 提交公司第六届董事会第二十五次
会议审议。
审议通过《关于公司<2024 年第三季
2024 年 10 月 23 日 度财务报告>的议案》，同意将以上
议案提交公司第六届董事会第二十
七次会议审议。
审议通过《关于变更会计师事务所
2024 年 11 月 14 日 的议案》，同意将以上议案提交公司
第六届董事会第三十次会议审议。
2024 年 7 月 15 日 审议通过审议《关于推选薛平女士
前：杜晨光（召集 为第六届董事会非独立董事候选人
提名委员会 人）、浦军、林杨 2 2024 年 02 月 23 日 的议案》，并同意将上述议案提交公
林 司第六届董事会第十七次会议审
2024 年 7 月 15 日 议。
后：杜晨光（召集 2024 年 06 月 28 日 审议通过《关于推选王蓓女士为第

人）、池轶婷、林 六届董事会独立董事候选人的议
杨林 案》，同意将上述议案提交公司第六
届董事会第二十二次会议审议。
（三）出席独立董事专门会议情况
根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，本人参加了三次独立董事专门
会议，审议通过了如下议案：
1、《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市方案论证分析报
告（二次修订稿）>的议案》；
2、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议
案》；
3、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关承诺（三
次修订稿）的议案》；
4、《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》；
5、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相
关事宜有效期的议案》；
6、《关于收购重庆新里程医疗管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。
（四）与公司内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
报告期内，作为审计委员会的委员，我与公司内部审计机构就公司季度审计
工作及审计计划进行沟通，对公司内部审计工作、内部控制制度的建立健全及执
行情况进行监督；与会计师事务所就年度审计的计划、重点关注等事项进行沟通，确保年度审计顺利进行。
（五）公司配合独立董事工作的情况
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，通过电话、邮件、现场会议等
形式，及时地向独立董事汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为独立董
事履职提供了完备的条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发
挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易

公司于 2024 年 10 月 16 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于收购重庆新里程医疗管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。在本次董事会召开前，本人参加了独立董事专门会议 2024 年第三次会议，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，审议通过了上述议案，并同意提交至第六届董事会第二十六次会议审议。
（二）财务报告、内部控制自我评价报告
2024 年，本人出席董事会会议，审议了公司需披露的财务报告及定期报告中的财务信息、