永和智控:关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-020
永和流体智控股份有限公司
关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解
锁的限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第
五届董事会第十九次会议与第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，本次回购注销事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、2022年限制性股票激励计划决策程序和批准情况
1、2022 年 5 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十九次临时会议，审议通
过了《关于<永和流体智控股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<永和流体智控股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司部分董事作为本次激励计划的激励对象已对上述议案回避表决，公司独立董事对本次股票期权激励计划的相关议案发表了同意的独立意见。
2、2022 年 5 月 5 日，公司召开第四届监事会第二十五次临时会议，审议通
过了《关于<永和流体智控股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<永和流体智控股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<永和流体智控股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对激励计划名单进行了审核。
3、2022 年 5 月 9 日至 2022 年 5 月 19 日，公司对本次拟授予限制性股票的
激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期间，公司监事会未收到与激励计
划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 5 月 20 日，公司披露了《监事会关于 2022
年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2022 年 5 月 23 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于
<永和流体智控股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<永和流体智控股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于同日披露了《永和智控关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告》。
5、2022 年 7 月 1 日，公司召开第四届董事会第三十二次临时会议和第四届
监事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》、《关于向 2022 年限制性股票
激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。鉴于公司已于 2022 年 6 月 1 日实
施完毕2021年度权益分派方案，且4名激励对象主动放弃认购限制性股票份额，
同意公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象人数由 60 人调整为 56 人，授
予数量由 1,610 万股调整为 1,601.60 万股，授予价格由 5.57 元/股调整为 3.98 元/
股；同意以 2022 年 7 月 1 日为授予日，以 3.98 元/股的授予价格（调整后）向
56 名激励对象授予 1,601.60 万股（调整后）限制性股票。公司部分董事作为激励对象，对以上议案回避表决。公司独立董事对 2022 年限制性股票激励计划的相关调整及授予事项发表了独立意见，公司监事会对本次限制性股票激励计划的激励对象人员名单进行了审核并发表了审核意见。
6、2022 年 7 月 15 日，公司 2022 年限制性股票激励计划授予的限制性股票
上市。
7、2023 年 3 月 2 日，公司召开第五届董事会第二次临时会议和第五届监事
会第二次临时会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司决定对 2 名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 1.68 万股进行回购注销。

8、2023 年 6 月 16 日，公司召开了第五届董事会第五次临时会议与第五届
监事会第五次临时会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于召开公司 2023 年第
二次临时股东大会的议案》。鉴于公司已于 2023 年 6 月 1 日实施完毕 2022 年度
权益分派方案，同意公司 2022 年限制性股票激励计划的授予数量由 1,601.60 万
股调整为 2,242.24 万股，授予价格由 3.98 元/股调整为 2.84 元/股。鉴于 3 名激励
对象离职已不符合激励条件，同意公司对 3 名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 5.292 万股进行回购注销。鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司将按照规定为本次符合解除限售条件的 53 名激励对象所持有的 1,118.474 万股限制性股票，办理第一个解除限售期解除限售相关事宜。公司部分董事作为激励对象，对以上议案回避表决。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，监事会发表了相关核查意见。2023
年 7 月 17 日，2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的
1,118.474 万股限制性股票上市流通。
9、2023 年 7 月 3 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司对 3 名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 5.292
万股进行回购注销。2023 年 9 月 19 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理完毕上述 5.292 万股限制性股票的回购注销手续。
10、2024 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第十次会议与第五届监事会
第九次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。鉴于 4 名离职激励对象不符合激励条件，公司层面业绩考核结果导致其他 49 名激励对象持有的归属第二个解除限售期的 20%限制性股票不能解除限售，同意公司回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票 184.2247 万股。鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经部分成就，公司将按照规定为本次符合解除限售条件的 49 名激励对象持有的
711.8089 万股限制性股票办理第二个解除限售期解除限售相关事宜。公司部分董
事作为激励对象，对以上议案回避表决。监事会发表了相关核查意见。2024 年 7
月 15 日，2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售的 711.8089
万股限制性股票上市流通。
11、2025 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十九次会议与第五届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解
除限售期解除限售条件未成就的议案》、《关于回购注销 2022 年限制性股票激
励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于召开公司 2024 年
年度股东大会的议案》。鉴于 19 名离职激励对象不符合激励条件，公司层面业
绩考核结果导致其他 30 名激励对象持有的归属第三个解除限售期的限制性股票
不能解除限售，同意公司回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票 222.4404 万
股。公司部分董事作为激励对象，对以上议案回避表决。监事会发表了相关核查
意见。
二、回购注销原因、数量、价格、资金来源
（一）回购注销原因
1、激励对象个人情况发生变化不再符合激励对象资格
根据《永和流体智控股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《2022 年限制性股票激励计划（草案）》”）的规定：激励对象因
辞职、公司裁员而离职，在情况发生之日，董事会可以决定对激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。鉴于
19 名离职激励对象不符合激励条件，公司董事会决定对 19 名离职激励对象已获
授但尚未解锁的限制性股票 17.1444 万股进行回购注销。
2、限制性股票未达到解除限售条件
根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定：公司层面各年度业
绩考核要求及考核得分（X）对应的公司层面解除限售比例系数（M）如下表所
示：
解除限 业绩考核指标 ZHIB 指标 0 分 60 分 80 分 100 分
售安排 得分情况（X）

50% 2022 年公司控股子公司成都永和成营 A＜10,000 万 10,000 万≤A 11,000 万≤A A≥12,00
业收入不低于 12,000 万 ＜11,000 万 ＜12,000 万 0 万
40% 2023 年公司控股子公司成都永和成营 A＜13,800 万 13,800 万≤A 14,400 万≤A A≥15,00
业收入不低于 15,000 万 ＜14,400 万 ＜15,000 万 0 万
10% 2024 年公司控股子公司成都永和成营 A＜16,800 万 16,800 万≤A 17,400 万≤A A≥18,00
业收入不低于 18,000 万 ＜17,400 万 ＜18,000 万 0 万
公司层面业绩考核得分（X） 公司层面解除限售比例系数（M）
X=0 分 0%
X=60 分 60%
X=80 分 80%
X=100 分 100%
公司控股子公司成都成都永和成医疗科技有限公司 2024 年度实现营业收入
11,480.06 万元，公司层面业绩考核得分 0 分，对应 2