耀皮玻璃:耀皮玻璃第十一届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2025-025
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
全体董事出席会议。
全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。
本次董事会会议的所有议案全部通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）2025 年 4 月 18 日，以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董
事会第七次会议的通知及会议材料。
（三）2025 年 4 月 28 日，第十一届董事会第七次会议以通讯方式召开，会
议采用通讯表决方式。
（四）应当出席董事会会议的董事 8 人，亲自出席会议董事 8 名。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：

1、公司 2025 年第一季度报告
本议案已经董事会审计委员会审议并全票通过，同意提交董事会审议.
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
详见同日在《上海证券报》、《香港商报》、上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025 年第一季度报告”。
2、关于上海工玻四银低碳高技术特种玻璃创新示范线项目的议案
公司控股孙公司上海耀皮工程玻璃有限公司（以下简称“上海工玻”）计划在原厂投资 28,422 万元人民币，新增建筑面积 22,949 平方米，同时购置一条四银镀膜生产线、自动仓储系统及其他玻璃深加工自动化和生产配套设备，新增年产量约 115 万平方米的建筑幕墙玻璃、建筑光伏一体化玻璃、镀膜整版玻璃（家电）、船舶玻璃等节能低碳高技术玻璃加工产能。项目总建设周期计划为 2.5 年，资金来源为自有资金和外部融资。
据测算，项目达产后，预计将实现年产能约 115 万平方米玻璃制品，预计年均营业收入约 3.10 亿元，预计内部收益率（税后）IRR=13.26%，预计静态回收期（税后，不含建设期）N=5.80 年。
项目的建设将解决上海工玻生产规模与销售区域市场规模失衡，不匹配的问题，同时充分发挥上海工玻在人才、技术、销售等多方面的软实力优势，结合先进设备的产能优势，在项目建成后，实现生产的自动化和智能化、产品的高端化和绿色化，形成人无我有，人有我精的多类差异化高附加值产品优势，实现产业转型升级，增强核心竞争力，及时把握市场发展机会，提升公司盈利能力。

本议案已经董事会战略委员会审议并全票通过，同意提交董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
3、公司三年一期非经常性损益鉴证报告
本议案已经董事会审计委员会审议并全票通过，同意提交董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
详见同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司三年一期非经常性损益鉴证报告”。
4、关于调整独立董事津贴的议案
根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，并参考所处行业、地区经济发展状况，经董事会薪酬考核与提名委员会提议，公司拟调整独立董事津贴，具体方案如下：
（1）独立董事津贴从每人每年 10 万元人民币（税前）调整为每人每年 12
万元人民币（税前），按季度发放，不在公司领取其他薪酬；
（2）独立董事出席董事会会议、专门委员会会议、独立董事专门会议、股东会、实地考察及按《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定行使职权所需的差旅费、住宿费等合理费用，公司给予实报实销；
（3）因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。
本次独立董事津贴调整符合公司实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存
在损害公司及中小股东利益的行为。
本议案已经董事会薪酬考核与提名委员会审议，建议提交董事会审议。
独立董事郑卫军、商建刚、陈树云作为利益相关方，回避讨论、表决。
本议案将提交公司 2025 年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2025 年 4 月 30 日