红星发展:红星发展2024年年度股东大会会议资料

贵州红星发展股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料

贵州红星发展股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议议程
一、现场会议议程
时 间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:30
地 点：山东省青岛市市北区济阳路 8 号，青岛红星化工集团有限责任公司四楼
会议室
主持人：张海军董事长
时间 议程
14:00 股东登记，会议签到
宣布开始，介绍股东和股东代表，宣读股东出席统计结果，介绍
参会人员
一 宣读会议注意事项
二 宣读、介绍议案内容，审议议案
三 推选计票人、监票人，填写表决票，投票
14:30～16:30
四 宣布各项议案表决结果
五 宣读股东大会决议
六 律师宣读股东大会法律意见书
七 宣布会议结束
参会相关人员签署股东大会会议记录、决议等相关文件
二、网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 23 日至 2025 年 5 月 23 日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

目 录

议案一：公司董事会 2024 年度工作报告 ...... 4
议案二：公司监事会 2024 年度工作报告 ...... 5
议案三：公司独立董事 2024 年度述职报告 ...... 10
议案四：公司 2024 年年度报告全文和摘要 ...... 11
议案五：公司 2024 年度财务决算报告 ...... 12
议案六：公司 2024 年度利润分配预案 ...... 15
议案七：关于授权董事会进行中期利润分配 ...... 16
议案八：续聘会计师事务所 ...... 17
议案九：公司预计 2025 年度日常关联交易及总金额 ...... 19
议案十：确定公司董事 2024 年度报酬 ...... 20
议案十一：确定公司监事 2024 年度报酬 ...... 21议案十二：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 ...... 22
议案十三：关于变更注册资本、修订《公司章程》（2025 年修订） ......27
议案十四：《股东会议事规则》（2025 年修订） ......29
议案十五：《董事会议事规则》（2025 年修订） ......30
议案十六：《信息披露管理制度》（2025 年修订） ......31
议案一：
公司董事会 2024 年度工作报告
各位股东和股东代表：
您好。
《公司董事会2024年度工作报告》已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议，具体内容请见公司2024年年度报告全文第三节至第九节部分，公司2024年年度报告全文和摘要已于2025年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同日刊登在上海证券报。
请各位股东和股东代表审议。
谢谢。
议案二：
公司监事会 2024 年度工作报告
各位股东和股东代表：
您好。
以下是《公司监事会2024年度工作报告》：
一、监事会的基本情况
报告期内，公司完成了监事会的换届选举，2 名股东代表监事经公司 2023年年度股东大会选举产生，1 名职工代表监事由第五届第七次职工代表大会选举产生，监事会的成员组成符合《公司法》《公司章程》规定的情形。
二、监事会的工作情况
召开会议的次数 5 次
监事会会议届次 会议议题
审议通过《公司监事会 2023 年度工作报告》《公司 2023
年年度报告全文和摘要》《公司 2023 年度财务决算报告》
《公司 2023 年度利润分配预案》《关于授权董事会进行中
期利润分配》《公司预计 2024 年度日常关联交易及总金
额》《<矿石价格确认书>（2024 年度）》《<综合服务协议>
（2024 年签订）》《确定公司监事 2023 年度报酬》《公司
第八届监事会
2023 年度内部控制评价报告》《公司 2023 年度履行社会
第十七次会议
责任报告》《公司会计政策变更》《公司计提减值准备》《公
司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，
对公司内幕信息知情人登记管理制度的实施情况发表意
见，对公司董事、高级管理人员 2023 年度履行职务情况
发表意见，对公司 2023 年关联交易情况发表意见，对公
司 2023 年度依法运作情况发表意见，以及《提名公司第

九届监事会监事候选人》等十九项议案，发表书面审核意
见。
第九届监事会 审议通过《关于豁免监事会会议提前通知时限》《选举公
第一次会议 司第九届监事会主席》的议案。
第九届监事会 审议通过《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年半年
第二次会议 度利润分配方案》《2024 年半年度计提减值准备》的议案。
第九届监事会 审议通过《变更部分募投项目并向控股子公司提供借款以
第三次会议 实施募投项目》的议案。
第九届监事会
审议通过《公司 2024 年第三季度报告》的议案。
第四次会议
报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。公司监事根据召集人通知全部出席了 5 次会议，切实履行法定监督职责，对审议的各项议案发表了审核意见，尽到了忠实勤勉义务，切实维护了公司、股东及广大员工的合法权益。
三、公司依法运作情况
报告期内，监事会成员列席了公司董事会和股东大会，参与公司重大经营决策讨论，监督公司重大事项决策程序、决议执行、信息披露、董事和高级管理人员的履职、公司合规文化建设等情况。监事会认为：公司股东大会、董事会、管理层职责分工明确，“三会”运作程序规范，决策事项符合法定权限和议事规则，未发现违规行为。公司严格按照监管要求履行信息披露义务，报告期内披露文件内容真实、准确、完整，未发现虚假记载或重大遗漏。公司董事会、高级管理人员勤勉尽责，率先垂范，能够带头贯彻执行公司内部管理制度。公司员工整体合规意识较强，日常业务流程办理均符合公司制度规定。
四、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司编制的年度财务报告进行核查，并参与到公司财务部门日常工作的检查与监督中，认为公司财务报告真实地反映了公司年度的财务运行状况、经营成果及现金流量情况，遵循了企业会计准则的规定，资金管理规范可控，合法合规。

报告期内，公司按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》和股东大会对董事会进行中期利润分配的授权等，拟定并实施了 2023 年年度利润分配预案、2024 年半年度利润分配方案，该两次分红公司向全体股东每 10 股均派发现金红利0.1元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本34,113.0902
万股，以此计算 2023 年度合计派发现金红利 3,411,309.02 元（含税），2023 年
度公司现金分红比例占 2023 年度归属于公司股东的净利润的 12.90%；截至 2024
年 6 月 30 日，公司总股本 34,113.0902 万股，以此计算 2024 年半年度合计派发
现金红利 3,411,309.02 元（含税），2024 年度公司中期现金分红比例占 2024 年
半年度归属于母公司股东的净利润的 14.49%。该两次分红符合公司《未来三年股东回报规划》的要求，充分考虑了公司未来发展资金需求以及股东的合理回报，有利于公司的长期健康发展，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、检查内部控制情况
报告期内，监事会对日常工作中公司内部控制管理状况进行了监督和跟踪。监事会认为：公司按照规范的内部控制体系要求，持续推进内部控制制度建设及防范内控风险，内部审计部门定期开展各专项检查，确保了公司内部控制的有效运行，《2024 年度内部控制评价报告》反映了公司内部控制的客观实际情况，公司内部控制体系总体设计合理、运行有效。作为公司监事，我们将持续跟踪内部控制建设和运行情况，切实保障公司规范运作及股东权益。
六、公司募集资金使用情况
报告期内，经公司 2024 年 9 月 27 日召开的第九届董事会第三次会议、第九
届监事会第三次会议审议通过，公司将向特定对象发行 A 股股票的募集资金投资项目“5 万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目”变更为“重庆瑞得思达光电新材料项目”，原“5 万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目”的剩余募集资金人民
币 20,000.00 万元及截至 2024 年 8 月 31 日的利息收入净额和现金管理收益
226.76 万元，合计 20,226.76 万元（实际金额以实施变更时的具体金额为准）将投入“重庆瑞得思达光电新材料项目”，新项目由公司控股子公司瑞得思达实施。公司设立了募集资金专户并签订了四方监管协议，确保募集资金的规范使用。本次变更募投项目符合公司实际经营需要，有助于提高公司募集资金的使用效率，
有利于公司的长远发展，不存在损害中小投资者利益的情形，符合公司及各位股东的利益。
七、公开挂牌转让联营公司股权及债权进展情况
报告期内，公司与红蝶实业、青岛港、红星物流就红星物流股权、债权转让项目后续事宜达成一致意见，并签署了《青岛红星物流实业有限责任公司股权转让项目后续事宜之补充协议书》，2024年8月，公司收到了青岛产权交易所拨付交易尾款11,476,020.97元，红星物流的工商变更登记手续已经办理完毕，公司不再持有红星物流股权。公司在本次收回尾款的工作中，根据转让各方前期签署的股权及债权转让协议约定，积极会同相关方协商，实时跟踪事项进展情况，切实保障了公司合法利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
八、检查关联交易情况
报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》赋予的职责，本着审慎监督的原则，对公司关联交易事项预计和执行情况进行认真监督和核查，认为：2024年的关联交易定价公允，严格遵循监管政策及公司《关联交易管理制度》的规定，未发生利益输送，不存在损害公司和股东利益的情形。
九、公司内