康美药业:康美药业2024年年度股东大会会议资料

编号：KM-GDDH-2025-01
康美药业股份有限公司
2024年年度股东大会会议资料
二〇二五年五月

康美药业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议材料目录

康美药业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 ...... 2
康美药业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 ...... 3
议案一、 公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 4
议案二、 公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 10
议案三、 公司 2024 年年度报告及摘要 ...... 13
议案四、 公司 2024 年度利润分配预案 ...... 14
议案五、 公司 2024 年度财务决算报告 ...... 15
议案六、 关于计提资产减值准备及核销资产的议案 ...... 21
议案七、 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易
预计的议案 ...... 24
议案八、 关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案 ...... 27
议案九、 关于续聘会计师事务所的议案 ...... 28
听取：公司 2024 年度独立董事述职报告 ...... 31
康美药业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护康美药业股份有限公司（以下简称本公司或公司）全体股东的合法权益，确保本公司 2024 年年度股东大会（以下简称年度股东大会）正常秩序和议事效率，保证年度股东大会的顺利进行，依据有关法律法规、本公司《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，特制订本须知，请参会人员认真阅读。
一、本次年度股东大会由董事会依法筹备、召集及召开。
二、股东及股东代表参加年度股东大会，依法享有法律赋予的各项股东权利，依照所持有的股份份额行使表决权、履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益。
三、股东及股东代表参加本次年度股东大会应遵守本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、出席本次年度股东大会现场会议的股东及股东代表，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代表）、持股凭证等相关文件。
五、股东发言主题应与本次年度股东大会表决事项有关，与本次年度股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
六、本次年度股东大会会议采取网络投票与现场投票相结合的方式进行。
七、本次年度股东大会共有 9 项议案，其中普通决议内容有 9 项，按出席年
度股东大会的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的过半数以上同意即为通过；对中小投资者单独计票的议案有 9 项。
八、本次年度股东大会所审议的议案，表决投票结果将在监票人的监督下进行统计。现场会议表决结果将与网络表决结果合计形成最终表决结果，并予以公告。
九、其他事项
预计本次年度股东大会为期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。
参加年度股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。

康美药业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议时间：2025 年 5 月 12 日下午 14:30
会议地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药生产基地二期综合楼会议室
出席人员：2025 年 5 月 6 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的持有本公司股权的股东及股东代表、公司第十届董事与监事、董事会秘书、律师
列席人员：公司第十届高级管理人员
会议主持人：公司董事长赖志坚先生
会议议程：
第一项：与会人员签到
第二项：会议主持人宣布会议出席及列席情况
第三项：会议主持人宣布股东大会开始
序号 非累积投票议案名称
1 《公司 2024 年度董事会工作报告》
2 《公司 2024 年度监事会工作报告》
3 《公司 2024 年年度报告及摘要》
4 《公司 2024 年度利润分配预案》
5 《公司 2024 年度财务决算报告》
6 《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易
7
预计的议案》
8 《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
注：本次会议还将听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》
第四项：出席会议股东及股东代表就上述议案进行投票；
第五项：监票人、律师及工作人员进行现场计票；
第六项：主持人宣布现场投票结果，现场会议结束。

议案一、 公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东、各位股东代表：
2024 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交
易所股票上市规则》《康美药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
及《康美药业董事会议事规则》等有关规定，规范运作并忠实履行股东大会赋予
的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极有效地发挥了董事会的作
用。全体董事认真履职、勤勉尽责，积极推动公司治理水平高质量发展。现将有
关工作报告如下：
一、董事会 2024 年度日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年度，董事会共召开了六次会议，会议的召集与召开程序均符合法律、
法规和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效，具体情况如下：
审议
序号 会议届次及召开时间 审议议案
情况
1）《关于提名夏华悦先生为董事候选人的议案》
第九届董事会 2024 年
2）《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常
1 度第一次临时会议 通过
关联交易预计的议案》
（2024 年 3 月 5 日）
3）《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》
1）《公司 2023 年度总经理工作报告》
2）《公司 2023 年度董事会工作报告》
3）《公司 2023 年度独立董事述职报告》
4）《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》
5）《公司 2023 年年度报告及摘要》
6）《公司 2023 年度利润分配预案》
第九届董事会 7）《公司 2023 年度内部控制评价报告》
2 第五次会议 8）《公司 2023 年度企业社会责任报告》 通过
（2024 年 4 月 11 日） 9）《公司 2023 年度财务决算报告》
10）《关于计提及转回资产减值准备的议案》
11）《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
12）《关于对独立董事 2023 年度独立性评估的议案》
13）《关于修订<公司章程>的议案》
14）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15）《关于修订<独立董事制度>的议案》

审议
序号 会议届次及召开时间 审议议案
情况
16）《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
17）《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
18）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
19）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
20）《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
21）《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
22）《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
第九届董事会 2024 年
3 度第二次临时会议 《公司 2024 年第一季度报告》 通过
（2024 年 4 月 28 日）
第九届董事会 2024 年
1）《关于豁免董事会会议通知期限的议案》
4 度第三次临时会议 通过
2）《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》
（2024 年 6 月 26 日）
第九届董事会 1）《公司 2024 年半年度报告及摘要》
5 第六