中山公用:董事会决议公告

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2025-033
中山公用事业集团股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会
议于 2025 年 4 月 29 日（星期二）以通讯表决的方式召开，会议通知及文件已于 2025
年 4 月 25 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次出席会议的董事应到 8 人，实到 8 人，会议由董事长郭敬谊先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
上述议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025 年第一季度报告》。
审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.公司第十一届董事会第三次会议决议；
2.第十一届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十九日