华资实业:华资实业2024年年度股东大会会议资料

（股票代码：600191）
2024 年年度股东大会
会 议 资 料
股权登记日：2025-04-29
会议召开日：2025-05-07

会 议 议 程
序号 会 议 内 容
一 主持人宣布大会开幕
二 介绍本次股东大会现场出席股东情况
三 选举现场会议监票人、计票人
四 对如下议案进行逐项审议并表决：
议案一：《2024 年度董事会工作报告》；同时听取《2024 年度独
立董事述职报告》
议案二：《2024 年度监事会工作报告》
议案三：《2024 年度财务决算报告》
议案四：《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》
议案五：关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案
对上述议案现场表决情况进行统计，并公布现场会议表决 五
结果
六 律师对公司 2024 年年度股东大会出具法律意见书
七 会议闭幕
议案一
包头华资实业股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
我代表董事会向各位股东作公司 2024 年度董事会工作报告，请审议。
2024 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会各项决议，忠实履行自身职责，不断提升公司规范治理水平，积极应对市场变化，提升公司运营质量，切实有效地维护公司及全体股东的合法权益。现将董事会 2024 年度有关工作情况及新年度工作计划报告如下：
一、 2024 年主要工作回顾
（一）公司战略规划和总体经营情况
2024 年，公司营业收入主要来自全资子公司山东裕维生物科技有限公司（以下简称“裕维生物”）。报告期内，裕维生物主要产品市场价格出现明显波动，公司经营面临较大挑战。为克服谷朊粉市场不利因素，董事会及时作出“调结构、拓市场”的决策。公司紧抓健康消费升级趋势，聚焦植物蛋白与高附加值健康食品赛道，深化高端烘焙行业重点客户合作，拓展功能性食品领域优质客群，同步实施大众市场的战略性收缩，以差异化布局构筑抗周期防线。面对酒精市场周期性波动，公司实施产品结构战略升级，重点培育高附加值产品矩阵。报告期内，毛利率较高的无水乙醇产品线销量占比提升 5.35 个百分点，成为酒精板块价值增长极。同步推进应用场景多元化布局，将食用酒精业务向化妆品基料、医药辅料、精密化工等高端领域延伸，通过构建全产业链客户矩阵增强抗周期能力。
建设黄原胶项目，是公司股东会围绕公司长期稳定可持续高质量发展目标作出的重大战略决策。董事会尽最大努力，为项目建设提供制度保障、组织保障和资源保障。
2024 年，通过公司全员凝心聚力、砥砺前行。公司克服市场周期性波动带来的不利影响，全年共实现营业收入 51,566.31 万元，同比有所回落。实现净利
润 2,544.51 万元，较上年略有增长。年产 2 万吨黄原胶项目如期建成并顺利试产，公司实业基础得到进一步夯实，多元化经营取得新的突破。
2024 年，公司各项工作得到了当地政府和社会各界的肯定，公司被内蒙古自治区认定为首批自治区级“重点民营企业”。
（二）公司董事会和股东大会召开及决议执行情况
报告期内，公司董事会共主持召开股东大会 3 次，审议通过议案 12 项；召
开董事会 8 次，审议通过议案 35 项；各次会议的召集、召开程序均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集人和出席人员的资格合法有效，会议表决程序及表决结果均合法有效。会议决议事项，均由董事会或管理层有效组织实施。公司董事未对董事会各项议案和公告事项提出异议。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会委员忠实、勤勉地履行义务，提出专业意见及建议，供董事会决策参考。
报告期内共计召开 2 次战略委员会会议，审议了公司 2024 年度以简易程序
向特定对象发行 A 股股票相关事项，以及《关于公司“提质增效重回报”行动方案》，根据公司实际情况，对公司的发展战略规划提出科学、合理的建议。
审计委员会共计召开 6 次会议，重点关注公司财务报表审计、定期报告、业绩预告、业绩说明会、续聘会计师事务所等事项。认真履行了财务监督、审计机构管理、内部控制监督、风险管理及重大决策支持等职责。
薪酬与考核委员会成员对公司董事、高管人员的履职情况和薪酬情况进行了评估，经综合考量，认为公司目前的董事、高级管理人员薪酬情况符合公司实际。
提名委员会对现任董事、高管人员的履职能力及任职资格进行评估后，认为现任董事及高管人员的任职资格符合法律法规的要求，履职能力足以胜任公司发展所需。
（四）独立董事履职情况
报告期内，独立董事严格按照相关法律、法规及《公司章程》的要求，勤勉尽职、独立地履行相关的职责和义务，积极出席董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，行使公司和股东所赋予的权利，充分发挥各自专业优势，对公司董事会审议的重大事项发表公正、客观的独立意见，有力推动了公司治理和生产
经营的持续、健康、稳定、有序发展。
（五）信息披露情况
2024 年，公司董事会严格遵循信息披露的法律法规及相关规范指引，认真、自觉地履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，有效提升了公司规范运作水平与透明度。公司信息披露及时、真实、准确、完整，能客观地反映公司发生的重大事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，确保投资者能够及时了解公司经营动态、财务状况、重大事项进展以及重大决策等，切实保障了投资者的知情权，维护了投资者利益，公司的透明度和公信力得到提升。2024 年公司荣获中国证券报“第 26 届上市公司金牛奖”之“金信披奖”。
（六）投资者管理工作
公司董事会及管理层高度重视投资者关系管理工作，通过业绩说明会、上证e 互动、专线电话等多种形式主动加强与投资者的联系和沟通。认真接待机构和个人投资者、新闻媒体等特定对象调研活动，积极解答投资者的疑问，准确传递公司价值亮点。通过公司公众号等新媒体向社会大众展示企业风貌、展现企业文化。公司的投资者关系管理工作，致力于构建透明、高效、和谐的投资者沟通机制，以增强投资者对公司的信任与支持。
（七）公司治理情况
1、不断完善公司制度体系，为公司规范治理提供制度保障
2024 年，公司董事会持续完善内部控制体系，防范潜在风险，确保公司现行治理体系与监管要求及公司治理有效衔接，推动公司实现高效治理并不断提高规范化运作水平。公司董事会根据证监会及上海证券交易所发布的最新法律法规及规范性文件，结合公司实际于年内制订了《包头华资实业股份有限公司舆情管理制度》《华资实业会计师事务所选聘制度》等管理制度，为公司规范治理提供制度保障。
2、持续提高董监高人员合规履职能力，推动公司规范化运作水平提升
报告期内，公司组织董监高参加证监会、上交所及内蒙古证监局组织的各项专题培训，通过证券部将最新的法律法规、监管要求、监管精神、规则解读、违规案例等进行及时传达学习，有效提高了董监高的专业素养、合规意识和风险管理能力，推动了公司整体治理水平的提升。

3、坚决杜绝非经营性资金占用和违规担保
公司严格执行相关法律法规及政策文件规定，重点关注关联方认定、与关联方资金往来及公司对外担保等事项。2024 年，公司不存在违规对外担保情况；公司控股股东及其他关联方也不存在违规占用公司资金的情形。
4、坚决做好内幕交易防控工作
公司采取切实措施，有效加强内幕信息及知情人管理，严格做好未公开内幕信息保密工作，严格要求全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期执行保密义务。报告期内，公司及相关主体未发生内幕交易违规行为。
（八）重大事项推动落实情况
1、出售华夏银行股票，为公司黄原胶项目建设提供资金保障
报告期初，公司持有华夏银行股份有限公司股票 22,427,200 股。2024 年 3
月 18 日公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于公司拟出售持有的华夏银行股份的议案》，授权经营管理层自董事会通过之日起 12 个月内择机完成相关事宜。截止本报告期末，公司已出售全部华夏银行股票，收回的资金均用于公司黄原胶项目建设及生产经营。
2、债权重组事项
2017 年 1 月 20 日，公司与新时代信托股份有限公司（以下简称“新时代信
托”）签署《新时代信托●恒新 63 号集合资金信托计划信托合同》，公司以自有资金 1.2 亿元认购新时代信托●恒新 63 号集合资金信托计划，到期后未能如期收回，公司在 2020 年度对前述投资全额计提减值损失。
公司于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 16 日分别召开第九届董事会第六次
会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于债权重组暨签署<信托计划处置协议>的议案》。报告期内，公司与新时代信托签署的《信托计划处置协议》已全部履行完毕，公司累计收回 3,709.60 万元。
公司于 2025 年 3 月 28 日召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第
八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销债权投资的议案》，同意对未收回的债权投资 8,290.40 万元进行核销处理。
3、以简易程序向特定对象发行股票情况

公司 2022 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。股东大会授权董事会向特定对象发行融资总
额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票。公司于 2024 年 3
月 18 日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了《包头华资实业股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案》等相关议案。
公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于延长
以简易程序向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》，延长本次发行及相关授权的有效期至 2024 年年度股东大会召开之日。
公司于 2025 年 3 月 28 日召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第
八次会议，审议通过《关于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。鉴于公司黄原胶项目已基本建设完成，经审慎研究，公司决定终止以简易程序向特定对象发行股票事项。
二、2025 年工作计划
公司始终以“科技赋能、绿色健康”为使命愿景，致力于为消费者生产绿色、健康、优质的产品。
公司根据宏观环境及行业发展趋势，将结合自身产业背景、资源优势，实施产业纵深战略，持续加大科技投入，通过创新驱动、多元布局，推动产业升级，持续进行全产业链价值重构，通过生物发酵等核心技术转化，不断培育以小麦、玉米为基材的多类功能性食品战略增长极。实施创新驱动战略，建设“产学研用”协同创新平台，始终紧盯行业前沿，通过科技创新，保持企业持续高质量发展的活力。
（一）以公司发展战略目标为指引，提升企业经营水平
2025 年，公司将继续围绕既定战略目标，坚持技术创新和管理领先双驱动，聚焦主业谋发展，加强管理水平。公司将在组织、制度建设方面加大力度，持续推进标准化管理，提升企业管理精细度。生产方面提高生产自动化水平，提升生产效率。继续加强企业文化建设，持续完善人力资源管理体系，充分调动全体员工的主观能动性、创造性。做好后备人才库建设，保持