华新水泥:2024年年度股东会会议资料

华新水泥股份有限公司 2024 年年度股东会
会议资料
2025 年 5 月 27 日

目 录

一、会议议程 ......1
二、会议议案 ......1
1.公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 2
2.公司 2023 年度监事会工作报告 ...... 7
3.公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 ...... 10
4.公司 2024 年度利润分配方案 ...... 14
5.公司 2024 年年度报告 ...... 15
6.关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2025 年度

财务审计和内部控制审计之核数师的议案 ...... 16
三、听取独立董事 2024 年度述职报告 ......19
1.独立董事黄灌球 2024 年度述职报告 ...... 19
2.独立董事张继平 2024 年度述职报告 ...... 23
3.独立董事江泓 2024 年度述职报告 ...... 27
会议议程
会议时间：2025 年 5 月 27 日 14:00
会议地点：华新大厦 B 座 2 楼会议室
会议主席：徐永模
一、会议开始
会议主席宣布现场会议参会人数、代表股数。
二、审议议案
1、公司 2024 年度董事会工作报告
2、公司 2024 年度监事会工作报告
3、公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告
4、公司 2024 年度利润分配方案
5、公司 2024 年年度报告
6、关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2025 年度财务审计和内部控制审计之核数师的议案
三、听取独立董事 2024 年度述职报告
四、议案表决
五、宣布大会表决结果
六、律师发表见证意见
七、会议结束

公司2024年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规章制度以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东会赋予的职责，严格执行股东会各项决议，坚持勤勉尽责，确保公司规范运作、科学决策，有效地保障了公司和全体股东的利益。
2024 年，受房地产行业持续深度调整及基础设施项目缓建或停建等因素影响，水泥需求持续下滑，供需矛盾愈发凸显，行业利润大幅下降。面对行业和市场的持续挑战，公司积极应对，秉承前瞻性的经营策略，优化调整公司组织架构，坚持“利润是目标，价格（收入）是基础”的经营理念，强化经营思维，加快绿色化、智能化、国际化转型，在激烈的市场竞争中各项工作取得了突破性成绩。
现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下：
一、报告期内公司经营情况
2024 年，公司克服国内水泥需求持续下滑的不利影响，实现水泥和熟料销售总量 6,027 万吨，同比下滑 3%。一体化发展成效得以体现，公司对外骨料销量达 14,323万吨，同比增长 9%；商品混凝土销量 3,181 万方，同比增长 17%；环保业务处置总量
441 万吨，同比增长 5 万吨。全年实现营业收入 342.17 亿元，同比上年增长 1.36%；
实现利润总额 41.12 亿元，归属于母公司股东的净利润 24.16 亿元，分别较上年同期减少 4.95%和 12.52%。
二、董事会日常工作情况
1、董事会会议召开情况
2024 年，董事会以现场结合通讯方式召开董事会会议 10 次。公司全体董事依据
《公司法》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等法律法规及相关制度开展工作，认真履职。
报告期内所有会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效，
会议审议通过的事项，均得到了有效的实施。董事会会议议题及决议情况详见《公司2024 年年度报告》第四节公司治理之“五、报告期内召开的董事会有关情况”。
2、董事会各专门委员会履职情况
报告期内，董事会各专门委员会共召开会议 17 次。
董事会专门委员会会议类别 召开次数
董事会战略委员会会议 2
董事会审计委员会会议 7
董事会提名委员会会议 2
董事会薪酬与考核委员会会议 4
董事会治理与合规委员会会议 2
董事会专门委员会会议合计 17
董事会各专门委员会采用现场+视频会议、电话、邮件、微信等多种方式沟通，认真审议各项议案与报告，充分发挥专业职能作用。董事会专门委员会履职情况详见《公司 2024 年年度报告》第四节公司治理之“七、董事会下设专门委员会情况”。
3、董事履职情况
全体董事恪尽职守、勤勉尽责，密切关注公司日常经营管理、财务状况、海外项目投资、关联交易、公司治理等重大事项，对提交董事会审议的各项议案/报告认真审阅、深入讨论、充分质询；对公司的战略决策提供各自的专业知识，为公司的健康可持续发展出谋划策，确保决策的科学性和有效性。详情请见《公司 2024 年年度报告》第四节公司治理之“六、董事履行职责情况”。
此外，独立董事还召开了一次专门会议，对《关于收购豪瑞尼日利亚资产之关联交易的议案》进行了充分讨论与审议后，同意将此议案提交公司董事会审议并同时报告公司监事会。
4、董事会对股东会决议执行情况
报告期内，公司召开年度股东会 1 次，详情请见《公司 2024 年年度报告》第四
节公司治理之“三、 股东会情况简介”。
公司董事会根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议。
三、信息披露情况

2024 年，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《公司信息披露事务管理办法》等有关规定，认真履行信息披露义务。报告期内，公司信息披露情况如下：
披露地 披露类别 披露份数
临时公告 33
定期报告 4
上交所
其他上网文件 34
小计 71
临时公告 76
定期报告 4
港交所
其他上网文件 4
小计 84
合计 155
董事会对所有定期报告均进行了事前审核。公司所有重大信息，均按照公司境内外上市地交易所股票上市规则及公告格式指南的要求，于第一时间在公司指定的信息披露报刊和网站上披露，不存在延迟披露的情况。
公司披露的信息客观公正地反映公司的经营情况和事宜，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的真实、准确、完整、及时、有效。全年各类公告披露及时准确，符合信息披露的各项监管规定。
四、投资者关系与市值管理情况
2024 年，公司严格按照《公司投资者关系管理制度》的规定，始终坚持以专业的知识、热情的态度，多渠道与投资者、行业分析师紧密互动，在资本市场上广泛宣传公司国际化公司治理结构、一体化发展、低碳环保、海外健康发展、数字化创新等优秀事迹，同时继续保持高分红比例，积极回报投资者，公司良好形象得到了媒体、监管机构及投资者的高度认可。
2024 年，公司通过各种服务渠道积极与投资者开展交流活动超 600 场次。
交流类别 场次
与湖北证监局/上证路演中心/证券公司联合举办有关公司定期 13
报告的业绩解读会

接待到访的机构投资者、基金经理、建材行业分析师/研究员 27
参加证券公司组织的线上/现场证券市场投资策略会 25
参加证券公司组织的与机构投资者交流的电话/线上会议 40
管理层赴海外交流 27
公司 investor 邮箱回复 27
投资者热线、微信电话 40 余次/月
五、公司治理情况 
2024 年，董事会坚持制度完善、依规行事，加强内控制度的建设，支持公司发布年度环境、社会及管制（ESG）报告，不断优化法人治理结构，保障公司健康、稳定和可持续发展。
报告期内，董事会依据相关法律、法规、规章制度及行业最佳实践，适时制定《独立董事工作制度》，同时梳理和回顾董事会已通过的各项制度，及时对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《总裁工作细则》等八项制度进行了修订和完善，确保公司规章制度符合国际规范要求。
2024 年度，公司董事 7 批次参加中国上市公司协会、湖北证监局、上海证券交
易所举办的相关培训。通过培训，公司董事进一步全面了解证券市场规范运作的基本要求，掌握最新法律知识和完整法规框架，强化风险意识、创新意识和规范运作意识，持续提升董事履职能力。
六、2025 年度董事会重点工作
2025 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学高效地决策重大事项，以良好的业绩回报社会和股东。为确保 2025 年经营目标的实现，董事会将重点开展以下工作：
1、推动经营目标达成
推进发展战略：坚定推进公司组织结构调整后的四大发展战略，确保战略落地实施。
科学决策与风险管控：继续做好重大项目的科学决策和风险管控，加强调查研究，为公司日常经营和发展提供指导性建议。

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