日出东方:日出东方控股股份有限公司章程(2025年4月修订)

日出东方控股股份有限公司
章 程
二〇二五年四月

目录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 5
第一节 股份发行 ...... 5
第二节 股份增减和回购 ...... 7
第三节 股份转让 ...... 8
第四章 股东和股东会 ...... 9
第一节 股东的一般规定 ...... 9
第三节 股东三会的一般规定 ...... 12
第四节 股东会的召集 ...... 15
第五节 股东会的提案与通知 ...... 16
第六节 股东会的召开 ...... 18
第七节 股东会的表决和决议 ...... 20
第五章 董事和董事会 ...... 24
第一节 董事的一般规定 ...... 24
第二节 董事会 ...... 27
第四节 董事会专门委员会 ...... 33
第六章 高级管理人员 ...... 34
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 36
第一节 财务会计制度 ...... 36
第二节 内部审计 ...... 39
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 40
第八章 通知和公告 ...... 40
第一节 通知 ...... 40
第二节 公告 ...... 41
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 41
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 41
第二节 解散和清算 ...... 42
第十章 修改章程 ...... 44
第十一章 附则 ...... 44
第一章 总则
第一条 为维护日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、
职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原江苏太阳雨太阳能
有限公司整体变更设立的股份有限公司。在江苏省连云港市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：913207001389723206。
第三条 公司于 2012 年 3 月 23 日经中国证券监督管理委员会核准，首次
向社会公众发行人民币普通股 100,000,000 股，于 2012 年 5 月 21 日在上海证券
交易所上市。
第四条 公司注册名称：
中文名称：日出东方控股股份有限公司。
公司英文名称：Solareast Holdings Co., Ltd.
第五条 公司住所：连云港市海宁工贸园，邮政编码 222000。
第六条 公司注册资本为人民币 813,048,101.00 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务
负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：为人类和社会创造清洁能源。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：太阳能热水器、太阳能热利用
产品、太阳能采暖系统、太阳能空调系统、热泵及相关产品的研发、制造及技术服务；建筑材料的研发；光电产品、照明器具、家用电器、厨房设备、消毒杀菌器具、空气净化设备、水净化设备、卫生洁具、五金机电的研发、（不含化工项目）生产；采暖炉、取暖器、电热水器、燃气具、电动车、模具及相关配件的研发、（不含化工项目）生产及技术服务；贵金属及贵金属制品的回收与销售；自营和代理各类商品和技术的进出口的业务，但国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；消毒器械销售；建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程设计；供暖服务；电气安装服务；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；非电力家用器具销售；家居用品销售；机械设备销售；建筑材料销售；金属材料销售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；照明器具销售；日用品销售；化妆品零售；五金产品零售；针纺织品及原料销售；家具销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；特种设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；气体、液体分离及纯净设备销售；照明器具生产专用设备销售；企业形象策划；社会经济咨询服务；供冷服务；工程管理服务；物联网应用服务；普通机械设备安装服务；品牌管理；市场营销策划；会议及展览服务；节能管理服
务；专业设计服务；货物进出口；燃气器具生产；污水处理及其再生利用；家用电器研发；新材料技术研发；照明器具制造；洗涤机械制造；机械电气设备制造；水资源专用机械设备制造；环境保护专用设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；照明器具生产专用设备制造；非电力家用器具制造；家用电器制造；合同能源管理；对外承包工程；人工智能应用软件开发；热力生产和供应；家用电器安装服务；农业机械制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；储能技术服务；太阳能热发电产品销售；充电桩销售；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；泵及真空设备销售；泵及真空设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每
一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。
第二十条 公司发起人共 30 名，各发起人认购的股份数量、出资方式、持
股比例如下：
序 股东名称 认购股份数 占股份公司 出资方
号 （万） 股份比例 式
1 江苏太阳雨新能源集团有限公司 23100.0300 77.0001% 净资产
2 连云港中科黄海创业投资有限公司 1950.0000 6.5000% 净资产
3 吴典华 599.9400 1.9998% 净资产
上海复星谱润股权投资企业（有限合 540.0000 1.8000% 净资产
4
伙）
5 江苏新典管理咨询有限公司 712.6200 2.3754% 净资产
6 江苏太阳神管理咨询有限公司 712.6200 2.3754% 净资产

7 江苏月亮神管理咨询有限公司 712.6200 2.3754% 净资产
8 广发信德投资管理有限公司 450.0000 1.5000% 净资产
9 上海谱润股权投资企业（有限合伙） 360.0000 1.2000% 净资产
10 李骏 80.1000 0.2670% 净资产
11 陈荣华 80.1000 0.2670% 净资产
12 万旭昶 71.0100 0.2367% 净资产
13 刘伟 71.0100 0.2367% 净资产
14 王万忠 62.2200 0.2074% 净资产
15 焦青太 62.2200 0.2074% 净资产
16 李立干 53.4000 0.1780% 净资产
17 陆剑 53.4000 0.1780% 净资产
18 张亚明 44.3100 0.1477% 净资产
19 高峰 35.5200 0.1184% 净资产
20 王统华 35.5200 0.1184% 净资产
21 朱宁 26.7000 0.0890% 净资产
22 杨志权 22.1700 0.0739% 净资产
23 成志明 22.1700 0.0739% 净资产
24 梁自全 22.1700 0.0739% 净资产
25 窦建清